股票简称：*ST 瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-31
瓦房店轴承股份有限公司
2016 年第三次临时董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、董事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第三次临时董事会议通知，于 2016
年 9 月 18 日以书面传真方式发出。
2、董事会会议的时间、方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第三次临时董事会，于 2016 年 9 月
23 日上午 9：30 时在瓦轴集团公司办公大楼 309 会议室，采用现场结合通
讯方式召开。
3、董事会会议应出席的董事人数，实际出席会议的董事人数
应到会董事 12 人，实到 12 人。
4、董事会会议的主持人
会议由董事长孟伟先生主持。
5、本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、关于出售资产暨关联交易的议案：
1.1 向瓦轴集团公司出售普兰店房屋的议案；
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
1
股票简称：*ST 瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-31
1.2 向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出
售提足折旧设备的议案；
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.3 向瓦轴集团装备制造公司出售闲置设备的议案；
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.4 向瓦轴集团锻压公司出售铁路专用线及相关资产的议案
表决结果： 6 票同意、0 票反对、0 票弃权
2. 关于瓦轴集团以低于评估价值10%摘牌本公司沈阳经销处房屋暨
关联交易的议案
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权
以上所有议案，关联董事孟伟、张兴海、李实、陈家军、孙茂林、孙
娜娟均回避表决。
独立董事事前认可、独立董事意见及《瓦房店轴承股份有限公司关于
出售资产的关联交易公告》请详见指定信息披露网站巨潮咨询网
（http://www.cninfo.com.cn）公告。
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第三次临时董事会决议；
2、瓦房店轴承股份有限公司关于出售资产的关联交易公告；
3、独立董事事前认可、独立董事意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告
瓦房店轴承股份有限公司
董事会
2016年9月23日
2
首页
微信公众号
证券之星APP
