股票简称：*ST 瓦轴 B 股票代码：200706 编号：2016-32
瓦房店轴承股份有限公司
2016 年第三次临时监事会会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、监事会会议通知的时间和方式
瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第三次临时监事会会议通知于 2016 年 9
月 19 日以书面传真方式发出。
2、监事会会议的时间、地点和方式
瓦房店轴承股份有限公 2016 年第三次临时监事会会议,于 2016 年 9 月 23
日下午 13:00，在瓦轴集团公司 309 会议室召开。
3、监事会会议应出席的监事人数，实际出席会议的监事人数。
应到会监事 5 人，实到 5 人。
4、监事会会议的主持人和列席人员
会议由公司监事会主席孙世成主持，公司总经理、总会计师列席了会议。
5、本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于出售资产暨关联交易的议案：
1.1 向瓦轴集团公司出售普兰店房屋的议案；
表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.2 向瓦轴集团汽车轴承分厂、精密保持器公司、精密滚动体公司出售
提足折旧设备的议案；
表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.3 向瓦轴集团装备制造公司出售闲置设备的议案；
表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
1.4 向瓦轴集团锻压公司出售铁路专用线及相关资产的议案
表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
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2、 关于瓦轴集团以低于评估价值 10%摘牌本公司沈阳经销处房屋暨
关联交易的议案
表决结果： 5 票同意、0 票反对、0 票弃权
三、备查文件
1、瓦房店轴承股份有限公司 2016 年第三次临时监事会议决议。
瓦房店轴承股份有限公司
监 事 会
2016 年 9 月 23 日
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