证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2016-093
朗姿股份有限公司
2016 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告信息披露的内容真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议审议
通过了《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》，并于2016年9月7日在《证
券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载了《朗姿股份有
限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知》。
一、 会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：董事李春仙女士
3、会议召开时间：2016年9月23日下午2:00
4、会议召开地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗
姿大厦）4层401会议室
5、会议召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式。现场会议于2016年9
月23日下午2:00在公司会议室召开，网络投票时间为2016年9月22日至
2016年9月23日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2016年9月23日9∶30－11∶30和13∶00－15∶00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年9月22日15∶00至
2016年9月23日15∶00期间的任意时间。
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公
司章程》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计8名，代表股份256,028,900
股，占公司有表决权股份总额的64.0072%。
其中，现场表决的股东及股东代表3名，代表股份255,986,200股，占公司有
表决权股份总额的63.9965%；通过网络投票的股东5人，代表股份42,700股，占
公司有表决权股份总额的0.0107％。
参加本次股东大会的股东中持有公司股份超过5%的股东共有2名，持有股份
236,109,300股，占公司有表决权股份总额的59.0273%；中小股东(持有股份未超
过5%的股东)共有6名，持有股份19,919,600股，占公司有表决权股份总额的
4.9799%。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了会
议，出席、列席股东大会人员的资格符合《公司法》和《公司章程》的规定。
三、 议案审议表决情况
1、审议并通过《关于与株式会社韩亚银行共同增资子公司的议案》。
表决结果：同意256,028,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,919,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议并通过了《关于与子公司拟设立中外合资企业的议案》。
表决结果：同意256,028,900股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票
默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意19,919,600股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
上 述 议 案 具 体 内 容 已 于 2016 年 9 月 7 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
四、律师出具的法律意见
北京市金杜律师事务所律师对本次大会进行了见证，并出具了法律意见书。
金杜律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的
资格、召集人资格及表决程序均符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2016年第三次临时股东大会决议；
2、金杜律师事务所出具的《关于朗姿股份有限公司2016年第三次临时股东
大会的法律意见书》。
特此公告
朗姿股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
首页
微信公众号
证券之星APP
