证券代码：601199 证券简称：江南水务 公告编号：临 2016-050
转债代码：113010 转债简称：江南转债
转股代码：191010 转股简称：江南转股
江苏江南水务股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议
于 2016 年 9 月 23 日在公司四楼会议室（江苏省江阴市延陵路 224 号）以现场表决方
式召开。本次会议通知于 2016 年 8 月 12 日以电话方式向全体董事、监事和高级管理
人员发出。会议应到董事 5 人，实到董事 5 人，会议由董事长龚国贤先生主持，公司
监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，
会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成决议如下：
（一）审议通过了《关于提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事
的议案》
因公司有 2 名董事在任期内辞职，导致本公司第五届董事会的组成人数缺额两
人。根据有关法律、法规及《公司章程》规定，经公司股东推荐，公司董事会提名委员
会审查，提名华锋先生、陆庆喜先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五届董
事会任期届满。（简历详见附件一）
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
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（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任华锋先生为公司总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会届满
为止。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任陆庆喜先生为公司副总经理，任期至董事会通过之日起至第五届董事会
届满为止。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江苏江南水务股份有限公司关于召开 2016
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2016－051）。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏江南水务股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
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附件一：
董事候选人简历：
华锋：男，1969 年 5 月生，大学学历。曾任江阴市起重运输机械厂团支部书记；
申港镇团委书记、组织干事、财政所所长、党政办主任、党委委员（统战）、政协工
委副主任、党委委员（组织）；申港镇党工委委员（组织）、党工委委员、办事处副主
任、江阴临港新城低碳产业园管委会副主任；江阴市建设局党委委员、副局长、江阴
市动迁管理办公室主任；江阴市建设局党委副书记；江阴市住房和城乡建设局党委副
书记。现任江苏江南水务股份有限公司总经理。
陆庆喜：男，1969 年 11 月生，本科学历。曾任江阴市进出口贸易公司部门经
理；江阴外贸集团纺织品进出口公司外销员；中国平安人寿保险公司江阴支公司总经
理；海康人寿保险公司江阴营销服务部总经理；江阴信联担保有限公司总经理。现任
江苏江南水务股份有限公司副总经理。
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