湖 南 海 利 化 工 股 份 有 限公 司独 立 董 事
关 于 第 八 届 七 次 董 事 会 会 议 相 关 议 案 的独 立 意 见
“ ”
我们作为湖南海利化工股份有限公司 (以 下简称 公司 )独 立董事 ,本 着
对股东负责 、实事求是的态度 ,认 真审阅了公司第八届七次董事会会议资料及相
关文件 ,现 就 《非公开发行 A股 股票预案 (修 订稿 )》 、《非公开发行股票募集资
金使用可行性分析报告 (修 订稿 )》 、《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务
所报酬的议案》、《关于修改<公 司章程 >部 分条款的议案》相关事项发表独立意见
如下 :
一、关于修订本次非公开发行股票预案及可行性分析报告事项的独立意见
公司第八届董事会第七次会议审议通过了 《非公开发行 A股 股票预案 (修 订
稿 )》 、《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告 (修 订稿 )》 ,相 关议案属
于公司非公开发行股票事项的一部分且不涉及对本次非公开发行股票方案的修
改 。现根据股东大会的授权 ,董 事会决定对公司 《非公开发行 A股 股票预案 》及
《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》进行修订 。本次 《非公开发行
股票预案》的修订不涉及新增关联交易 ,且 表决过程中关联董事均 已经 回避表决 。
相关表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及 《公司章程》的相关规定 。
二 、《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案 》
根据 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众
股股东权益保护的若干规定》、《湖南海利化工股份有限公司章程 (以 下简称 “公
”
司章程 )》 及其他有关规定 ,我 们本着对股东负责 、实事求是的态度 ,对 公司本
次聘用会计师事务所情况进行了核查 ,现 发表独立意见如下 :
按照湖南省国资委 《关于规范省属监管企业财务决算审计工作的通知》(湘
国资预算 [2008]251号 )的 规定 ,公 司需对 ⒛ 16年 度财务报表及 内部控制审计
项 目服务机构进行公开选聘 ,公 司现 己从投标的五家会计师事务所中初步筛选 出
大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )作 为公司 ⒛ 16年 度财务报表及内部控制审
计机构 ,经 董事会审计委员会认真 比较和慎重考虑后决定向公司董事会提议 :建
议聘用大华会计丿币事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛ 16年 度财务报表及内部控
制审计机构 。
经认真核查 ,我 们认为大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )具 有证券 、期货
业务许可证 ,具 备多年为上市公司提供审计服务的经验和工作能力 ,能 够胜任公
司财务报表审计与内部控制审计工作要求 。公司本次聘用年审会计师事务所 ,审
议程序符合法律法规和 《公司章程》的相关规定 ,不 存在损害公司和股东利益的
情形 。我们同意聘用大华会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司 ⒛ 16年 度财务
报表审计和 内部控制审计机构 ,并 同意将 《关于聘用会计师事务所及支付会计师
事务所报酬的议案 》提交公司 ⒛ 16年 第二次临时股东大会审议 。
三、关于修改公司章程利润分配政策等条款的独立意见
“ ”
公司已完成 三证合一 工商登记变更 ,根 据中国证监会发布的 《上市公司
章程指引 (⒛ 14年 修订 )》 、《关于进 一步落实上 市公司现金分 红有关事项的通
知》、《上市公司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》等有关法律 、法规及规
范性文件的要求 ,并 结合公司实际情况和发展的需要 ,公 司拟对 《公司章程》部
分条款进行修改 。
根据 上市公司监管指引第 3号 —— 上市公司现金分红》等有关法律 、法规
及规范性文件的规定 ,我 们作为公司独立董事 ,就 公司修改 《公司章程》利润分
配政策等条款事项 ,基 于独立判断的立场发表如下意见 :
公司根据中国证监会 《上市公司章程指引》、《上市公司监 管指引第 3号 ——
上市公司现金分红》的最新要求修改 《公司章程》中的利润分配条款符合相关法
律 、法规及 《公司章程》的规定 ,修 改后的 《公司章程》利润分配政策更加明确
了公司董事会应综合考虑公司所处行业特点、发展阶段 、自身经营模式 、盈利水
平 以及是否有重大资金支 出安排 (募 集资金项 目除外 )等 因素 ,提 出差异化的现
金分红政策 ,有 利于保障股东的合理投资回报 。
我们同意董事会修改公司章程利润分配政策等条款 。
独立董事 (签 字 ):
李钟 华 舒强兴 尹笃林
⒛ 16年 9月 23日
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21`11201611:0t^Ⅱ F^"
业务许可证,具 锯多年为~L市 公司捉供ψ计服务的经验和工作能力口能够胜任公
词财务报表屮计与内部拄制审计工作樊求。公司本次聘用年审会计师艹务所,审
议罹序符合法律法规和 《公司章租》的相关规定,不 存在损苷公司和股东利益的
怙形。我们同忐聘用大华会计师郓务所 (特 殊普妞合伙 )为 公司 2016午 溲财务
,师
报求屮计和内邯拄制审计机构,并 同意将 《关于鸭用会 1丨 书务所及支付会计师
郓务所报酬的议柬》批交公司 2016年 第 二次临时肚本大会屮议。
三、关于偻改公司章翟涮润分配攻距带条款的 l巾 意见
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公司已先成 “三证合一 "工 商璧记变更 ,根 据中囤证监会发布的 《上市公司
幸祝指引 (zO1彳 午倏讠 冷、《关于进一步蒋实∴市公司玑钮分红有关乎顼的迅
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知》、《上市公刘监菅招引笫 3号 -上 市公司现金分红》邻有关法仲、法规3Pc规
抛性文件的要求 ,并 绀合公司实际情况和发展的需≡,公 刊拟对 《公司帝租》都
分条欺进行储故。
根扪 《上市公问监甘指引第 3号 一ˉ上市公司现金分红》钸有关法徘、法规
及规范性义件的舰定 ,我 们作为公司独t萤 手,就 公司修故 《公司革翟》利润分
配政策笱条款邛项 口垫于独立判脚i的 立场发求如下葸见〓
公司根据中田证监会 《tL市 公司帝租指引》、《上市公司监管指引笫 弓号-ˉ
上市公闫现金分红》的墩浙要求修故 《公司幸程》中的利润分配条揪符含相关法
徘、法规及 《公司幸租》的规定,惟 政后的 《公刊卓程》利润分配政钎￡加明确
了公司苴耵会应综合特虍公司所处行业特点、发烈阶段、臼身纽苜棋式、盈利水
Ψ以及屉否有互大资佥支出安排 (莓 奂资佥项目除外 )锦 囚岽,捉 出差异化的玑
命分红政策 ,有 利于倮畔股东的合理投资回报 。
我们同息苴邛会修改公刊雄杜利洞分配政策笱条款 。
独立玳邛 (笠 字 ):
李钟华 舒强兴 尹笃林
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