证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号： 2016-030
上海海欣集团股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）2016 年 9 月 22 日下午，上海海欣集团股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第一次会议于公司 2016 年第
一次临时股东大会召开后，在上海市福州路 666 号华鑫海欣大厦 18 楼
公司会议室召开；
（二）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定；
（三）本次董事会会议通知于 2016 年 9 月 20 日以电子邮件方式向
全体董事（候选人）发出；
（四）本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9
人；
（五）本次董事会会议由俞锋先生和孟文波先生主持，公司全体监
事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式表决，形成以下决议：
（一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司
第九届董事会董事长的议案》。
全体董事选举孟文波先生为公司第九届董事会董事长。
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（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于选举公司
第九届董事会副董事长的议案》。
全体董事选举俞锋先生为公司第九届董事会副董事长。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司第九
届董事会专门委员会成员组成的议案》。
经公司董事长提名，董事会研究，公司董事会各专门委员会成员组
成为：
1、董事会战略委员会
人数：5 人
成员构成：孟文波、俞锋、应政、祝兆松、王红艳。主任委员由董
事长孟文波先生担任。
2、董事会薪酬与考核委员会
人数：5 人
成员构成：王红艳、祝兆松、周兰、王培光、包遂。主任委员由独
立董事王红艳女士担任。
3、董事会提名委员会
人数：5 人
成员构成：祝兆松、王红艳、周兰、孟文波、俞锋。主任委员由独
立董事祝兆松先生担任。
4、董事会审计委员会
人数：5 人
成员构成：周兰、祝兆松、王红艳、包遂、陶建明。主任委员由独
立董事周兰女士担任。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司
总裁的议案》。
经董事长提名，董事会研究，公司第九届董事会聘任应政先生为公
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司总裁，任期与第九届董事会相同。（简历附后）
（五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司
常务副总裁和副总裁的议案》。
经总裁提名，董事会研究，公司第九届董事会聘任陈谋亮先生为公
司常务副总裁，聘任包遂女士为公司副总裁，续聘刘林华先生、张鸣君
先生为公司副总裁。（简历附后）
公司对王晓菁女士在担任公司常务副总裁期间为公司做出的贡献
表示衷心感谢！
（六）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司
财务总监的议案》。
经总裁提名，董事会研究，公司第九届董事会续聘杨爱民先生为公
司财务总监。（简历附后）
（七）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于聘任公司
董事会秘书和证券事务代表的议案》。
经董事长提名，董事会研究，公司第九届董事会续聘何莉莉女士为
公司董事会秘书。同时，续聘单瑛琨先生为公司董事会证券事务代表。
（简历附后）
特此公告。
上海海欣集团股份有限公司
董 事 会
2016 年 9 月 24 日
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附：
应政先生简历
应政，男，1964 年 3 月出生。北京交通大学产业经济学在读博士，
高级经济师职称；中共党员。曾任浙江省地质矿产厅第一地质大队的会
计和计划财务科长，浙江省海华集团房产有限公司副总经理，浙江省交
通投资集团金基置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司副总经理
和杭州百大置业有限公司总经理，百大集团股份有限公司第八届董事会
董事、总经理、党委书记。2016 年 9 月 22 日起任本公司董事。
包遂女士简历
包遂，女，1970 年 12 月出生。浙江大学工商管理学士学位，南昌
市人大代表。曾任江西汪氏蜂蜜果冻有限公司总经理，江西省轩辕春秋
实业有限公司董事长，江西小蓝丰溢实业发展有限公司总经理。现任江
西幸福里国际养生管理有限公司董事长。2016 年 9 月 22 日起任本公司
董事。
陈谋亮先生简历
陈谋亮，男，1962 年 7 月出生。法学硕士，工商管理博士，高级
经济师，高级商务谈判师；中共党员。曾任湖北省委组织部“第三梯队
干部班”干部；中国第二汽车制造厂干部；湖北经济学院讲师，特聘教
授；扬子石化化工厂保密办主任，扬子石化宣传办、企管处、股改办副
科长，扬子石化法律顾问，中石化/扬子石化与德国巴斯夫特大型一体
化石化基地中方谈判代表；交大南洋部门经理兼董事会证券事务代表等
职。2001 年 5 月至 2007 年 6 月任本公司董事会秘书处主任，董事会秘
书兼战略投资管理部常务副总监、总监，总裁助理。2007 年 6 月至 2011
年 1 月任本公司副总裁兼董事会秘书。2011 年 1 月至 2012 年 6 月任本
公司常务副总裁兼董事会秘书。2012 年 6 月起任本公司总裁。
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刘林华先生简历
刘林华，男，1960 年 6 月出生。大专学历；中共党员。曾任上海松
江砖桥毛纺织厂车间主任、副厂长、厂长；上海华美纺织总厂副厂长；
上海海欣股份有限公司车间主任、综合业务部经理、总经理助理；上海
海欣长毛绒有限公司常务副总经理；本公司总裁助理等职。2007 年 6
月起任本公司副总裁。
杨爱民先生简历
杨爱民，男，1957 年 11 月出生。在职研究生学历，会计师职称；
中共党员。曾任甘肃铝厂财务科副科长、科长；甘肃省铝业公司财务处
副处长、处长。1999 年至 2008 年任本公司财务副总监；2009 年至 2012
年 6 月任本公司审计室主任；2012 年 6 月至 2013 年 4 月任本公司财务
副总监（主持工作）；2013 年 4 月起任本公司财务总监。
张鸣君先生简历
张鸣君，男，1966 年 11 月出生。法学学士；中共党员。曾任上海
边检一中队二排长；上海边检三中队副政治指导员；上海边检政治处干
事；闵行区金球集团干部；上海佳宜德实业公司总经理等职。2007 年 1
月至 2015 年 6 月任本公司总裁助理；2015 年 6 月起任本公司副总裁。
何莉莉女士简历
何莉莉，女，1979 年 5 月出生。经济学学士，在职研究生研修；
中共党员。2005 年 10 月至 2007 年 2 月任本公司董事会秘书处主任助
理；2007 年 2 月至 2012 年 6 月任本公司董事会证券事务代表；2012 年
6 月起任本公司董事会秘书。
单瑛琨先生简历
单瑛琨，男，1977 年 5 月出生。法学学士，管理学硕士。曾任上
海海欣资产管理有限公司项目管理部经理、总经理助理。2007 年 6 月
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至 2012 年 6 月任本公司法律事务部总监助理；2012 年 6 月起任本公司
董事会证券事务代表；2012 年 7 月起兼任本公司法律事务部副总监。
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