证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2016-104
四川双马水泥股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四川双马水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第三十四次会议于 2016 年 9 月 23 日以现场和通讯的方式召开，现场
会议地址为成都市高新区天府二街萃华路 89 号成都国际科技节能大
厦 A 座五楼。本次会议应出席董事 9 人，实到 9 人。会议通知于 2016
年 9 月 20 日以书面方式向各位董事和相关人员发出。
本次会议由董事长黄灿文先生主持，监事刘劼鸥先生，高级管理
人员周凤女士、胡军先生列席了会议，符合有关法律法规和《四川双
马水泥股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议形成以下
决议：
（一）《关于北京和谐恒源科技有限公司与天津赛克环企业管理
中心（有限合伙）要约收购事宜致全体股东的报告书》
在关联公司任职的公司董事黄灿文、胡梅梅、齐晓梅、洛佩兹、
周凤已回避表决，本议案由其他董事投票表决。
本议案的表决情况为：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 5
票。
三、备查文件
（一）、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（二）、其他。
特此公告。
四川双马水泥股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 24 日
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