深圳市证通电子股份有限公司
证券简称:证通电子 证券代码:002197 公告编号:2016-087
深圳市证通电子股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
深圳市证通电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议于2016年9月23日以现场表决方式,在深圳市光明新区同观路3号证通电子产业
园9楼会议室召开。
召开本次会议的通知已于2016年9月9日以书面、电话、传真、电子邮件等方
式送达各位监事。本次会议由监事会主席薛宁先生主持,会议应到监事3名,实
到监事3名,会议达到法定人数,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事认真审议,以记名投票、分项表决方式通过了以下决议:
一、 会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换先期投入的议案》
经审核,监事会认为:公司本次使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹
资金的行为履行了必要的决策程序,符合有关法律法规要求,不存在损害公司股
东利益的情况,同意公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
二、会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金
的议案》
经审核,监事会认为:在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下,公司
利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的,有助于提高募集资金的使用
效率,减少公司财务费用,降低公司经营成本;同时符合有关法律法规的要求,
并履行了必要的决策程序,同意公司此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
备查文件:
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深圳市证通电子股份有限公司
1、公司第四届监事会第四次会议决议;
特此公告!
深圳市证通电子股份有限公司监事会
二○一六年九月二十四日
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