证券代码：600601 证券简称：方正科技 编号：临 2016-034
方正科技集团股份有限公司
第十一届董事会 2016 年第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 19 日以电子
邮件方式向全体董事发出公司第十一届董事会 2016 年第四次会议通知，会议于
2016 年 9 月 23 日以通讯方式表决，应参加董事 9 人，实参加表决 9 人。会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：
一、 审议通过了《关于增加 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的
议案》
公司2016年4月22日召开的第十届董事会2016年度第四次会议审议通过了
《关于2016年度公司对控股子公司预计担保额度的议案》，并经公司2015年度股
东大会审议通过。根据公司控股子公司生产经营资金实际需求及对金融机构贷款
融资条件政策的选择，公司拟增加2016年度公司对控股子公司预计担保额度。 详
见公司公告临2016-035号）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过了《关于 2016 年度新增日常关联交易额度的议案》
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公司2016年4月22日召开的第十届董事会2016年第四次会议审议通过了《关
于公司2015年度日常关联交易情况及2016年度日常关联交易预计的议案》，并经
公司2015年度股东大会审议通过。根据公司（含控股子公司）与北大方正集团有
限公司（以下简称“方正集团”）及其关联方2016年度融资租赁业务和应收账款
的保理业务及转让实际发生情况，现将该关联交易类别2016年度预计最高余额从
30,000万元增加至60,000万元：
单位：人民币万元
2016 年度预计
关联交易类别 按产品或劳务等进一步划分 关联人
最高余额
融资租赁业务、应收 关联方向公司提供融资租赁业
方正集团及其关联
账款的保理业务及转 务、公司应收账款的保理业务 60,000
企业
让 及转让的最高余额
本议案涉及关联交易，关联董事刘建先生、施华先生、孙敏女士、左进女士
回避并未参与本关联交易议案的表决，其他参会董事一致同意将该议案提交公司
股东大会审议，公司独立董事对上述议案发表了独立意见。（详见公司公告临
2016-036号）
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过了《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理
制度》
为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保公司及相关信息披露义务人依
法合规履行信息披露义务，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》和《公
司信息披露事务管理制度》等规定，制定了《方正科技集团股份有限公司信息披
露暂缓与豁免管理制度》。（详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《方正科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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四、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟于 2016 年 10 月 17 日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司
2016 年第三次临时股东大会，本次股东大会主要审议如下议案：
1、 关于增加 2016 年度公司对控股子公司预计担保额度的议案；
2、 关于 2016 年度新增日常关联交易额度的议案。
公司 2016 年第三次临时股东大会召开时间为 2016 年 10 月 17 日，股权登记
日为 2016 年 10 月 10 日。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
方正科技集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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