斯太尔动力股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司对外担保行为的
通知》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等
法律法规，结合《公司章程》、《募集资金管理办法》等有关规定，我们作为斯太
尔动力股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在仔细阅读董事会向我
们提交有关资料的基础上，基于我们客观的独立判断，就公司为变更部分募集资
金投资项目及为控股孙公司提供担保事项，发表如下独立意见：
一、关于变更部分募集资金投资项目的独立意见
1、本次拟变更部分募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法
规和公司《章程》、《募集资金管理办法》的要求，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形。
2、公司拟变更部分募集资金投资项目，继续推进柴油发动机国产化进程，
符合客观环境变化的要求，符合公司实际生产经营情况，同意将该议案提交公司
临时股东大会审议。
二、关于为控股孙公司提供担保的独立意见
1、为满足碳酸锂项目建设资金需求，迎合市场机遇，公司控股孙公司拟向
工商银行贷款人民币 20000 万元（期限 5 年），由公司提供连带责任担保。经核
查，被担保公司资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对外担保的风险可控，
不会对公司产生不利影响。
2、该担保事项符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等相关规定，
董事会表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律及《公司章程》的规定，
我们同意将该议案提交公司临时股东大会审议。
独立董事: 胡道琴 吴振平 孙钢宏
2016 年 9 月 23 日
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