证券代码:000760 证券简称:斯太尔 公告编号:2016-070
斯太尔动力股份有限公司
第九届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
斯太尔动力股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第十二次会议
于 2016 年 9 月 23 日以现场和通讯相结合方式召开。本次会议通知已于 2016 年
9 月 20 日以电子、书面及传真方式发出。会议由监事会主席高立用先生主持,
应参加本次会议的监事 5 人,实际参加会议的监事 5 人。会议的召集、召开符合
《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
公司监事会认为:公司董事会拟变更部分募集资金投资项目,是根据项目建
设实际情况及公司未来业务发展需要作出的调整,符合公司的实际情况,符合上
市公司募集资金使用的相关法律法规,符合公司及全体股东的利益,该事项决策
和审议程序合法、合规。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于为控股孙公司银行贷款提供连带责任担保的议案》
为保障电池级碳酸锂建设项目正常推进,监事会同意青海恒信融锂业科技有
限公司以部分在建工程进行抵押,且公司和斯太尔动力(江苏)投资有限公司共
同为上述银行贷款提供连带责任担保,担保期限为借款期届满后 2 年。
表决情况:5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
此议案尚需提交 2016 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字的监事会决议;
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2、深交所要求的其他文件。
斯太尔动力股份有限公司监事会
2016 年 9 月 24 日
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