证券代码：002533 证券简称：金杯电工 公告编号：2016-070
金杯电工股份有限公司
关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金杯电工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次临时
会议决定召开临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2016年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2016年10月12日14:00；网络
投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年10月
12日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2016年10月
11日15:00至2016年10月12日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体
股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表
决权。公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为
投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
第一次投票结果为准。其中，网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票
方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2016年9月29日。
7、出席对象：
（1）截至2016年9月29日15:00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均
有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；股东可书面委托代理人
出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司的股东（授权委托书式
样见附件二）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、现场会议召开地点：公司综合大楼501会议室（湖南长沙市高新技术产业
开发区东方红中路580号）。
二、会议审议事项
本次会议审议和表决的议案为：
序号 议案名称
1 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2 关于公司2016年非公开发行A股股票发行方案的议案
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案
关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议
4
案
关于公司与控股股东签署《附条件生效的非公开发行股份认购协议》
5
的议案
6 关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非公开发行 A 股股票
7
相关事宜的议案
8 关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）股东回报规划》的议案
9 关于修改《公司章程》的议案
关于签署《湖南云冷投资管理股份有限公司增资协议》暨关联交易
10
的议案
关于签署《湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公司增资协议》的议
11
案
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施
12
和相关主体承诺的议案
13 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
说明：
1、上述议案已经公司第四届董事会第二十八次临时会议审议通过，具体内
容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、上述议案均属于特别决议议案，需经出席会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的2/3以上通过。
3、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投
资者是指单独或者合计持有公司5%以下股份的股东（不包含5%；不包含公司董事、
监事、高级管理人员）。
4、上述第2、3、4、5、6、10项议案为涉及关联股东回避表决的议案。应回
避表决的关联股东名称为：深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公
司、吴学愚、范志宏。
三、会议登记方法
1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（信函或传真在10月10
日16:00前送达或传真至公司董事会秘书办公室。）
2、登记时间：2016年10月10日9:00-11:30，13:30-16:00
3、登记地点：公司董事会秘书办公室
通讯地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号
邮政编码：410205
4、登记和表决时提交文件的要求：
（1）自然人股东须持本人有效身份证及股东账户卡进行登记；委托代理人
出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人证券账户卡和
代理人有效身份证进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持
营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法
人证券账户卡和代理人身份证进行登记。
上述材料除注明复印件外均要求为原件，对不符合要求的材料须于表决前补
交完整。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附
件一。
五、其他事项
1、会议联系方式
地址：湖南长沙市高新技术产业开发区东方红中路580号金杯电工股份有限
公司董事会秘书办公室
邮编：410205
联系人：黄喜华、邓绍坤
电话：0731-82786126 传真：0731-82786127
2、本次现场会议会期半天，与会股东食宿、交通费自理。
3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前一小时携带相关证件原件，到
会场办理登记手续。
4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大
会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1、《金杯电工股份有限公司第四届董事会第二十八次临时会议决议》。
七、附件
附件一、金杯电工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会网络投票具体
流程；
附件二、金杯电工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会授权委托书。
特此公告。
金杯电工股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
附件一：
金杯电工股份有限公司2016年第二次临时股东大会
网络投票具体流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票代码：362533。
2、投票简称：金杯投票。
3、投票时间：2016年10月12日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。
4、在投票当日，“金杯投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审
议的议案总数。
5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：
（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。
（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，
1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的“委托价
格”分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议
案表达相同意见。
表1 本次股东大会议案对应“委托价格”一览表
议案序号 议案名称 委托价格
总议案 以下所有议案 100.00
关于公司符合非公开发行A股股票条件
议案1 1.00
的议案
关于公司2016年非公开发行A股股票发
议案2 2.00
行方案的议案
议案 2 中子议案① 发行股票的种类和面值 2.01
议案 2 中子议案② 发行方式和发行时间 2.02
议案 2 中子议案③ 发行对象及认购方式 2.03
议案 2 中子议案④ 定价基准日、发行价格及定价原则 2.04
议案 2 中子议案⑤ 发行数量 2.05
议案 2 中子议案⑥ 锁定期安排 2.06
议案 2 中子议案⑦ 上市地点 2.07
议案 2 中子议案⑧ 募集资金用途 2.08
议案 2 中子议案⑨ 本次非公开发行股票前公司滚存未分配
2.09
利润的安排
议案 2 中子议案⑩ 本次非公开发行决议的有效期 2.10
关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案的
议案3 3.00
议案
关于公司 2016 年非公开发行股票募集资
议案4 4.00
金使用可行性分析报告的议案
关于公司与控股股东签署《附条件生效
议案5 5.00
的非公开发行股份认购协议》的议案
关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交
议案6 6.00
易的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理
议案7 2016 年非公开发行 A 股股票相关事宜的 7.00
议案
关于制定《公司未来三年（2016-2018 年）
议案8 8.00
股东回报规划》的议案
议案9 关于修改《公司章程》的议案 9.00
关于签署《湖南云冷投资管理股份有限
议案10 10.00
公司增资协议》暨关联交易的议案
关于签署《湖南能翔优卡新能源汽车运
议案11 11.00
营有限公司增资协议》的议案
关于公司本次非公开发行股票摊薄即期
议案12 回报的风险提示及填补措施和相关主体 12.00
承诺的议案
关于无需编制前次募集资金使用情况报
议案13 13.00
告的议案
（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3
股代表弃权。如下表：
表 2 表决意见对应“委托数量”一览表
表决意见种类 委托数量
同意 1股
反对 2股
弃权 3股
（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的
子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第
一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，
则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决
意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案
的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，
视为未参与投票。
（7）股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络
投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场和网络投票中的一种表决方式。
二、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2016年10月11日15:00，结束时间为
2016年10月12日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
三、网络投票其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易
系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票
结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，
在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于
该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
附件二：
金杯电工股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（单位）出席金杯电工股份有限
公司（下称“公司”）于 2016 年 10 月 12 日召开的 2016 年第二次临时股东大会，
并按本授权书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
议案 表决意见
审议事项
序号 同意 反对 弃权
1 《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票发行方案的
2
议案》
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行对象及认购方式
2.4 定价基准日、发行价格及定价原则
2.5 发行数量
2.6 锁定期安排
2.7 上市地点
2.8 募集资金用途
2.9 本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的安排
2.10 本次非公开发行决议的有效期
3 《关于 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可
4
行性分析报告的议案》
《关于公司与控股股东签署<附条件生效的非公开
5
发行股份认购协议>的议案》
《关于 2016 年非公开发行股票涉及关联交易的议
6
案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2016 年非
7
公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
《关于制定<公司未来三年（2016-2018 年）股东回
8
报规划>的议案》
9 《关于修改<公司章程>的议案》
《关于签署<湖南云冷投资管理股份有限公司增资
10
协议>暨关联交易的议案》
《关于签署<湖南能翔优卡新能源汽车运营有限公
11
司增资协议>的议案》
《关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报的风
12
险提示及填补措施和相关主体承诺的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议
13
案》
（注：1、请在选项中打“√”，每项均为单选，多选或不选无效。2、如委
托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。）
委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
委托人身份证号码（法人营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数量：
被委托人签字：
被委托人身份证号码：
签署日期： 年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大
会结束止。
3、委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
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