证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2016-046
湖南海利化工股份有限公司
关于公司 2016 年非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于 2016 年 4 月 11 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案的议案》等与本次非公开发行相关的议案，并于 2016
年 6 月 15 日召开 2016 年第一次临时股东大会审议通过了前述相关议案。
2016 年 9 月 23 日，公司召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关
于修改<公司章程>部分条款的议案》，由于本次《公司章程》的修改涉及公司现
金分红政策的修改，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的
相关规定，同时结合 2016 年 4 月 11 日第八届董事会第三次会议以来公司非公开
发行 A 股股票事项的进展情况，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《非
公开发行 A 股股票预案（修订稿）》的议案，同意公司据此对本次非公开发行股
票预案进行修订。现将本次非公开发行股票预案主要修订情况说明如下：
一、补充更新了“特别提示”中的相关内容，增加了公司关于现金分红政策
的特别提示。
二、补充更新了“第一节 本次非公开发行股票发行概要”之“七、本次发
行方案已取得批准的情况以及尚需呈报批准的程序”中公司 2016 年第一次临时
股东大会、湖南省国资委对本次非公开发行股票相关事宜的审议情况以及募投项
目所获得的批文情况。
三、根据部分发行对象股权结构变化更新了“第二节 发行对象基本情况”
之“三、瑞丰林投资”中瑞丰林投资管理中心（有限合伙）的股权结构图以及“七、
其他相关事项说明”穿透后涉及认购主体数量。
四、补充更新了“第二节 发行对象基本情况”之“八、附条件生效的股份
认购协议的内容摘要”中与员工持股计划签订附条件生效的股份认购协议的情
况。
五、补充更新了“第三节 董事会关于本次募集资金使用可行性分析”之“二、
本次募集资金使用的可行性分析”中各募投项目的批文获取情况，并根据“研发
中心建设项目”最终项目备案批文的获取及进展情况更新了该项目的基本情况，
其中更新情况如下：项目名称正式变更为“研发中心能力提升建设项目”；项目
总投资由“4,500 万元”更新为“4,525 万元”，拟投入募集资金量未做变更；项
目的实施主体变更为湖南海利全资子公司湖南化工研究院有限公司及湖南海利
常德农药化工有限公司。
六、补充更新了“第五节 发行人的利润分配政策及执行情况”之“一、公
司现有的利润分配政策”中公司最新利润分配政策的内容。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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