证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号： 2016－041
湖南海利化工股份有限公司
第八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届七次董事会会议于 2016 年 9 月 18 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于 2016 年 9 月 23 日上午在长沙市公
司本部采用通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长刘
卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：
（一） 审议通过了《非公开发行A股股票预案（修订稿）》。
表决情况：同意 3 票；弃权 0 票；反对 0 票；回避表决 6 票。
关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议
案的表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（二）审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（三）审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》
（公告编号：2016－042）
（四）审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议
案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于聘用 2016 年度会计师事务所的公告》
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（公告编号：2016－043）
（五）审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意 9 票；弃权 0 票；反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：2016－044）
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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