证券代码:600731 证券简称:湖南海利 公告编号: 2016-041
湖南海利化工股份有限公司
第八届七次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
湖南海利化工股份有限公司第八届七次董事会会议于 2016 年 9 月 18 日以书
面、传真和电子邮件的方式发出会议通知,于 2016 年 9 月 23 日上午在长沙市公
司本部采用通讯方式召开,会议应到董事 9 人,实到董事 9 人,会议由董事长刘
卫东先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真讨论并以记名投票方式表决,审议通过以下决议:
(一) 审议通过了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
表决情况:同意 3 票;弃权 0 票;反对 0 票;回避表决 6 票。
关联董事刘卫东、黄明智、王晓光、刘正安、蒋卓良、张金树回避了对本议
案的表决。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(二)审议通过了《非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订
稿)》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
(三)审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于修改《公司章程》部分条款的公告》
(公告编号:2016-042)
(四)审议通过了《关于聘用会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议
案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于聘用 2016 年度会计师事务所的公告》
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(公告编号:2016-043)
(五)审议通过了《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。
表决情况:同意 9 票;弃权 0 票;反对 0 票。
详见《湖南海利化工股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的
通知》(公告编号:2016-044)
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
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