证券代码:600285 证券简称:羚锐制药 编号:临 2016-062 号
河南羚锐制药股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南羚锐制药股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次会
议于 2016 年 9 月 22 日以通讯方式召开,参加会议的董事应为 9 名,实际参加会
议的董事 9 名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南羚锐
制药股份有限公司章程》的规定。与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成
了如下决议:
一、审议通过了《关于拟对外捐赠及签署<关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴
剂用于全国贫困地区癌症患者晚期癌痛治疗的协议>的议案》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《关
于拟对外捐赠及签署<关于羚锐制药捐赠芬太尼透皮贴剂用于全国贫困地区癌症
患者晚期癌痛治疗的协议>的公告》。
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 1 票弃权。
二、审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》
详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)公司同日披露的《河
南羚锐制药股份有限公司关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 1 票弃权。
特此公告。
河南羚锐制药股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十四日
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