掌趣科技:第二届董事会第六十八次会议决议公告

来源:深交所 2016-09-23 16:31:15
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证券代码:300315 证券简称:掌趣科技 公告编号:2016-099

北京掌趣科技股份有限公司

第二届董事会第六十八次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、 董事会会议召开情况

北京掌趣科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六十八次会

议于 2016 年 9 月 23 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知

已于 2016 年 9 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事,与会的各位董事均已知悉

与本次会议所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 8 名,实际出

席会议董事 8 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。会议由董事长邓攀先生

主持。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的

有关规定。

二、 董事会会议审议情况

1、 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名

的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满,根据《公司法》、《深圳证券交易所

股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的有关规定,经公司

董事会提名委员会资格审查,公司董事会提名邓攀先生、胡斌先生、姚文哲先生、

李好胜先生、黄迎春女士、吴琳光先生为公司第三届董事会非独立董事候选人;

提名雷家骕先生、李仁玉先生、姜照东先生为公司第三届董事会独立董事候选人。

第三届董事会董事任期三年,自公司股东大会通过之日起计算。(上述候选人简

历见附件)

为确保董事会的正常运行,在新一届董事会就任前,公司第二届董事会成员

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定履行董事职责。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会采用累积投票制审议,股东大会选举非独立董事、

独立董事时将分别进行表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳

证券交易所审核无异议后方可提请股东大会审议。

2、 审议通过了《关于公司<董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核管

理办法>的议案》

经审议,董事会一致认为:为进一步建立责权利相匹配的激励约束机制,合

理确定公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平及支付方式,调动公司董事、

监事和高级管理人员的工作积极性及促进其勤勉尽责,经公司董事会薪酬与考核

委员会提议并审议通过的《北京掌趣科技股份有限公司董事、监事、高级管理人

员薪酬与绩效考核管理办法》,符合现行业状况及公司经营实际情况,不存在损

害公司及股东利益的情形。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

3、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

公司拟变更住所地址,因此对《公司章程》进行相应修订。同时,提请股东

大会授权董事会办理工商变更登记的相关事宜。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露的相关公告。

4、 审议通过了《关于召开公司 2016 年第六次临时股东的议案》

董事会同意于 2016 年 10 月 10 日 14:30 以现场投票和网络投票相结合的方

式召开 2016 年第六次临时股东大会审议前述须提交股东大会审议通过的事项。

表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。

具体内容详见同日披露的相关公告。

北京掌趣科技股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 23 日

附件:

邓攀先生简历

邓攀先生,现任公司董事长。邓攀先生,1978 年出生,中国国籍,无永久境

外居留权,系首都经济贸易大学经济学学士。历任中国教育电视台网络中心编辑、

增值业务项目经理,中广亚广播信息网络有限公司无线销售部经理、产品部经理,

掌趣有限副总经理,北京卓娱互动科技有限公司副总裁。2006 年 10 月加入公司,

历任公司副总经理、高级副总经理、副董事长,现任公司董事长。目前兼任深圳

市云悦科技有限公司董事、深圳市烁动科技有限公司董事、上海涵凌网络科技股

份有限公司董事、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事。

截至本公告日,邓攀先生持有本公司股票 55,727,209 股。邓攀先生与持有公

司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存

在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;

亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

胡斌先生简历

胡斌先生,现任公司董事、总经理。胡斌先生 1977 年出生,中国国籍,无

永久境外居留权,系北京大学信息管理系学士。历任北京新浪网络技术服务有限

公司新闻中心责任编辑,沙岭信息技术(北京)有限公司内容经理,北京搜狐互

联网信息服务有限公司收费内容经理,北京空中信使信息技术有限公司副总裁,

启明维创创业投资管理(北京)有限公司合伙人、投资合伙人。2013 年 11 月加入

公司,历任高级副总经理,现任公司董事、总经理。目前兼任上海游戏多网络科

技股份有限公司监事、NOX MOBILE 董事、Animoca Brands Corporation Limited

董事、上海星游纪信息技术有限公司董事、上海涵凌网络科技股份有限公司董事、

北京大神圈文化科技有限公司董事、北京筑巢聚合科技股份有限公司董事、成都

有明堂互动科技有限公司董事、广州黑糖网络科技有限公司董事、北京橙子维阿

科技有限公司董事。

截至本公告日,胡斌先生持有本公司股票 465,040 股;胡斌先生与持有公司

5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在

关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在

《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦

不是失信被执行人;符合《公司法》、《公司章程》规定的任职条件。

姚文哲先生简历

姚文哲先生,现任公司副董事长、副总经理。姚文哲先生,1973 年出生,中

国国籍,无永久境外居留权,系姚文彬先生之弟。姚文哲先生系南京理工大学科

技情报专业本科学历。历任电子工业部科技情报研究所项目经理、北京讯合科技

有限公司技术总监、北京蓬天科技有限公司系统管理部总监、TELUS 系统咨询

分析师、华为科技有限公司项目经理、益百利信息科技(北京)有限公司 Experian

Marketing Services China 总经理。2013 年 7 月加入公司,现任公司副董事长、

副总经理。

截止本公告日,姚文哲先生未持有本公司股票。姚文哲先生系姚文彬先生之

弟,除此之外,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、

监事和高级管理人员不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第

3.2.3 条所规定的情形;亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》

规定的任职条件。

李好胜先生简历

李好胜先生,现任公司副总经理、董事会秘书。李好胜先生,1980 年出生,

中国国籍,无永久境外居留权,系清华大学管理科学与工程及德国亚琛工业大学

生产工程双硕士学位(本科、研究生均获得清华大学“优秀毕业生”荣誉)。历任

普华永道公司咨询顾问,中信证券股份有限公司投资银行部副总裁、保荐代表人,

曾获中央金融团工委授予的“全国金融青年岗位能手”称号。李好胜先生于 2014

年 8 月加入公司,担任公司副总经理,并于 2014 年 11 月 3 日起担任公司董事会

秘书。

截至本公告日,李好胜先生持有本公司股票 360,000 股。李好胜先生与持有

公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不

存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不

存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;

亦不是失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

黄迎春女士简历

黄迎春女士,现任董事、公司财务负责人。黄迎春女士,1976 年出生,中国

国籍,无永久境外居留权,毕业于中南财经政法大学会计专业,本科学历,高级

会计师、注册会计师、注册评估师、注册税务师、国际注册内部审计师。历任北

京中洲光华会计师事务所有限公司高级经理、天健正信会计师事务所有限公司高

级经理、大华会计师事务所有限公司高级经理。黄迎春女士于 2012 年 12 月加入

公司担任公司财务总监,2013 年 6 月起担任公司财务负责人。

截止本公告日,黄迎春女士未持有本公司股票。黄迎春女士与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是

失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

吴琳光先生简历

吴琳光先生,1972 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系中国科技大

学电子工程专业本科学历。历任深圳通广通信公司合肥办事处售前工程师,安徽

省农业银行营业部电子联行专员,北京沙岭信息技术有限公司高级研发工程师,

北京搜狐新时代信息技术有限公司运维部技术经理,北京空中信使信息技术有限

公司副总裁兼手机游戏事业部总经理、海外代理游戏部总经理,北京优百思信息

技术有限公司创始人兼首席执行官,北京花千树信息科技有限公司执行董事,上

海花千树信息科技有限公司北京分公司及觅缘(上海)信息科技有限公司联席

CEO。现任北京花千树信息科技有限公司总经理,上海花千树信息科技有限公司

CEO,天津百合时代资产管理有限公司董事兼总经理,拉萨缘非日月投资合伙企

业执行事务合伙人,宏愿融资租赁(上海)有限公司董事长兼总经理。

截至本公告日,吴琳光先生未持有本公司股票;不存在《公司法》、《公司

章程》中规定的不得担任高级管理人员的情形,从未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范

运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;吴琳光先生与公司持有公司 5%以上股份的

股东、实际控制人、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

李仁玉先生简历

李仁玉先生,现任公司独立董事。李仁玉先生 1961 年出生,中国国籍,无

永久境外居留权,系北京大学法学硕士。历任中央民族大学法律系系副主任、北

京工商大学法学院院长。现任北京工商大学法学院教授,同时兼任北京厚大轩成

教育科技股份公司董事、北京天学网教育科技股份有限公司董事。

截止本公告日,李仁玉先生未持有本公司股票。李仁玉先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是

失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

雷家骕先生简历

雷家骕先生,现任公司独立董事。雷家骕先生,1955 年出生,中国国籍,无

永久境外居留权,系清华大学技术经济及管理专业博士。历任清华大学经管学院

副教授。雷家骕先生现任清华大学教授、博士生导师,同时兼任国金证券股份有

限公司独立董事、湖州老恒和釀造有限公司独立董事、北京宇信科技集团股份有

限公司董事、众智博汇(北京)科技孵化器有限责任公司监事、北京镈润创投资

本管理有限公司监事、数聚变(北京)科技有限公司监事。

截止本公告日,雷家骕先生未持有本公司股票。雷家骕先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是

失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

姜照东先生简历

姜照东先生,1976 年出生,中国国籍,无永久境外居留权,系吉林财税高等

专科学校国有资产管理专业大专学历。历任吉林省一建集团有限公司第八工程公

司财务经理、北京公正会计师事务所项目经理、利安达信隆会计师事所有限公司

高级项目经理、中瑞岳华会计师事务所有限公司审计经理。姜照东先生现任北京

兴华会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人、风险及技术标准委员会委员。

截止本公告日,姜照东先生未持有本公司股票。姜照东先生与持有公司 5%

以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联

关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形;亦不是

失信被执行人;符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

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