证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2016-076
分众传媒信息技术股份有限公司
第六届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次
会议于 2016 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2016
年 9 月 13 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 11 名,实到 11 名。公司监事
及高级管理人员列席会议,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于拟参与设
立投资基金的议案》。(详见 2016-077《公司关于拟参与设立投资基金的公告》)
二、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司关于聘任内审
部负责人的议案》。
同意聘任凌蓉女士为公司内审部负责人。(简历附后)
三、会议以 11 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《公司非金融企业债
务融资工具信息披露事务管理制度》。
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2016 年 9 月 24 日
备查文件:
1、公司第六届董事会第十次会议决议;
2、独立董事关于公司拟参与设立投资基金议案的独立意见。
附:凌蓉女士简历
凌蓉:女,32 岁,本科,经济学学士,拥有中国注册会计师(CICPA)等专
业资质。2007 年参加工作,曾任职于普华永道中天会计师事务所有限公司,从
事审计工作。 2011 年加入分众传媒,现任公司内审总监。凌蓉女士未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,未持有公司股份,与持有公司
5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系。