证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2016-032
上海新通联包装股份有限公司
关于拟在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：新通联（香港）有限公司（暂定,具体以工商注册登记
为准）
投资金额：250 万美元（约合人民币 1700 万元）(具体以注册为准)
特别风险提示: 本投资项目存在未获得相关机构批准的风险，具有一
定的不确定性。
一、对外投资概述
1、上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）为加快拓展公司国
内外市场及扩大公司产业的辐射范围，提升公司的知名度并加强公司竞争力，
拟以自有资金 250 万美元在香港出资设立全资子公司新通联（香港）有限公司
（暂定名），用于贸易、投资、控股、咨询服务等（具体以注册核准内容为
准）。
2、2016 年 9 月 22 日，公司第二届董事会第十一次会议，以 9 票同意，
0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于拟在香港设立全资子公司的议案》。
根据公司章程和相关文件规定，本次投资无需提交股东大会审议。
3、本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
本公司是拟设立的香港子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。
三、投资标的基本情况
1、公司名称：新通联（香港）有限公司（暂定，具体以工商注册登记为
准）
2、注册资本：250 万美元（约合人民币 1700 万元） (具体以注册为准)
3、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以自有
人民币换汇，作为对香港子公司投资的资金来源。
4、法定代表人：曹文洁
5、企业类型：有限公司
6、经营范围：贸易、投资、控股、咨询服务等（具体以注册核准内容为
准）
四、对外投资对上市公司的影响
香港作为国际金融和资讯中心，长期连接内地和国际市场，并在法律政
策、文化背景和市场规范上具有明显优势。本次对外投资是公司实施国际化发
展战略的一项重要举措，香港全资子公司的成立，将成为一个信息和贸易窗
口，有利于公司进一步开拓海外市场。本次对外投资的资金来源为自有资金，
不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权
益的情形。
五、对外投资的风险分析
由于在政策体系、文化背景、市场交易开放程度等方面香港与内地存在较
大区别，可能存在国际金融影响、信息不对称、资源配置、人力资源等风险，
这将给香港子公司的设立与运营带来一定风险。公司成立全资子公司后，会及
时全面地了解香港地区的法律政策动态，并尽快适应该地区的市场运作和交易
规则，使本次对外投资能如期顺利进行。
六、备查文件目录
公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告
上海新通联股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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