恒康医疗集团股份有限公司
证券简称：恒康医疗 证券代码：002219 公告编号：2016-135
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第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
恒康医疗集团股份有限公司（以下简称“恒康医疗”或“公司”）第四届董
事会第十九次会议通知于 2016 年 9 月 19 日以书面及电话等形式发出,会议于
2016 年 9 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长周先敏
先生召集并主持，公司现任董事 7 名，实际表决董事 7 名，会议的召开与表决程
序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。经与会董事
充分讨论，审议通过了以下议案并形成决议。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
为满足全资子公司康县独一味生物制药有限公司（以下简称“独一味”）经
营需要，有效保障该公司持续、稳健发展。经审议，同意公司为独一味向工商银
行康县支行申请 30,000 万元流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额不超过
30,000 万元。同时授权公司经营层在上述额度内，根据独一味实际融资需求情
况办理相关担保事宜。
独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于2016年9月22日披露于《证券时报》《证券日报》《中
国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全
资子公司提供担保的公告》（公告编号：2016-136）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
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三、备查文件
《第四届董事会第十九次会议决议》
特此公告！
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董 事 会
二〇一六年九月二十二日
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