证券代码：600851/900917 证券简称：海欣股份/海欣 B 股 公告编号：2016-029
上海海欣集团股份有限公司
2016 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市九江路 700 号南新雅大酒店 5 楼 B 厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 131
其中：A 股股东人数 60
境内上市外资股股东人数（B 股） 71
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 325,869,977
其中：A 股股东持有股份总数 255,375,507
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 70,494,470
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 26.9971
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 21.1569
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
5.8402
1
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长俞锋先生主
持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 3 人，董事崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李
四权先生，独立董事周天平先生、高前善先生因工作原因未能出席本次股东
大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事会主席金剑铭先生因工作原因未能出席
本次股东大会；
3、董事会秘书何莉莉女士出席本次股东大会；公司其他高级管理人员列席本次
股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司董事会提前换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 245,047,814 95.9559 2,335,700 0.9146 7,991,993 3.1295
B股 36,461,612 51.7227 202,100 0.2867 33,830,758 47.9906
普通股合 281,509,426 86.3870 2,537,800 0.7788 41,822,751 12.8342
计：
2、 议案名称：关于公司监事会提前换届选举的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
2
（%）
A股 245,047,814 95.9559 2,335,700 0.9146 7,991,993 3.1295
B股 36,461,612 51.7227 202,100 0.2867 33,830,758 47.9906
普通股合 281,509,426 86.3870 2,537,800 0.7788 41,822,751 12.8342
计：
3、议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案
3.01、俞锋
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 252,846,507 99.0097 2,363,100 0.9253 165,900 0.0650
B股 70,179,570 99.5533 314,900 0.4467 0 0.0000
普通股合计： 323,026,077 99.1273 2,678,000 0.8218 165,900 0.0509
3.02、王培光
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,034,607 99.0833 2,340,900 0.9167 0 0.0000
B股 70,039,263 99.3543 455,207 0.6457 0 0.0000
普通股合计： 323,073,870 99.1420 2,796,107 0.8580 0 0.0000
3.03、孟文波
审议结果：通过
表决情况：
3
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,039,807 99.0854 2,335,700 0.9146 0 0.0000
B股 70,179,570 99.5533 314,900 0.4467 0 0.0000
普通股合计： 323,219,377 99.1866 2,650,600 0.8134 0 0.0000
3.04、应政
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,039,807 99.0854 2,335,700 0.9146 0 0.0000
B股 70,179,570 99.5533 314,900 0.4467 0 0.0000
普通股合计： 323,219,377 99.1866 2,650,600 0.8134 0 0.0000
3.05、包遂
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,039,807 99.0854 2,335,700 0.9146 0 0.0000
B股 70,179,570 99.5533 314,900 0.4467 0 0.0000
普通股合计： 323,219,377 99.1866 2,650,600 0.8134 0 0.0000
3.06、陶建明
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%）
（%）
A股 253,013,407 99.0750 2,362,100 0.9250 0 0.0000
B股 62,484,866 88.6380 314,900 0.4467 7,694,704 10.9153
普通股合 315,498,273 96.8172 2,677,000 0.8215 7,694,704 2.3613
计：
公司对崔倩女士、鲁光麒先生、范杰先生、李四权先生在担任本公司董事期间所
做出的贡献表示衷心感谢！
3.07、祝兆松（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,154,607 99.9135 220,900 0.0865 0 0.0000
B股 70,057,570 99.3802 314,900 0.4467 122,000 0.1731
普通股合计： 325,212,177 99.7981 535,800 0.1644 122,000 0.0375
3.08、王红艳（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,006,307 99.0723 2,335,700 0.9146 33,500 0.0131
B股 70,057,570 99.3802 314,900 0.4467 122,000 0.1731
普通股合计： 323,063,877 99.1389 2,650,600 0.8134 155,500 0.0477
5
3.09、周兰（独立董事）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,039,807 99.0854 2,335,700 0.9146 0 0.0000
B股 70,057,570 99.3802 314,900 0.4467 122,000 0.1731
普通股合计： 323,097,377 99.1492 2,650,600 0.8134 122,000 0.0374
公司对周天平先生、高前善先生在担任本公司独立董事期间所做出的贡献表示衷
心感谢！
4、关于选举公司第九届监事会股东监事的议案
4.01、龙海彧
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 253,039,807 99.0854 2,335,700 0.9146 0 0.0000
B股 70,179,570 99.5533 314,900 0.4467 0 0.0000
普通股合计： 323,219,377 99.1866 2,650,600 0.8134 0 0.0000
4.02、赵益美
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
6
（%） （%）
A股 252,873,907 99.0204 2,335,700 0.9146 165,900 0.0650
B股 70,039,263 99.3543 455,207 0.6457 0 0.0000
普通股合计： 322,913,170 99.0926 2,790,907 0.8564 165,900 0.0510
公司对金剑铭先生在担任本公司监事会主席期间所做出的贡献表示衷心感谢！
5、关于修改公司《章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 255,050,307 99.8727 215,700 0.0845 109,500 0.0428
B股 70,292,370 99.7133 202,100 0.2867 0 0.0000
普通股合计： 325,342,677 99.8382 417,800 0.1282 109,500 0.0336
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 比例
票数 比例（%） 票数 票数 比例（%）
（%）
3.00 关 于 选 举 公 司 - - - - - -
第九届董事会
董事的议案
3.01 俞锋 40,138,749 93.3836 2,678,000 6.2304 165,900 0.3860
3.02 王培光 40,186,542 93.4948 2,796,107 6.5052 0 0.0000
3.03 孟文波 40,332,049 93.8333 2,650,600 6.1667 0 0.0000
3.04 应政 40,332,049 93.8333 2,650,600 6.1667 0 0.0000
3.05 包遂 40,332,049 93.8333 2,650,600 6.1667 0 0.0000
3.06 陶建明 32,610,945 75.8700 2,677,000 6.2281 7,694,704 17.9019
3.07 祝兆松（独立董 42,324,849 98.4696 535,800 1.2465 122,000 0.2839
事）
7
3.08 王红艳（独立董 40,176,549 93.4716 2,650,600 6.1667 155,500 0.3617
事）
3.09 周 兰 （ 独 立 董 40,210,049 93.5495 2,650,600 6.1667 122,000 0.2838
事）
4.00 关 于 选 举 公 司 - - - - - -
第九届监事会
监事的议案
4.01 龙海彧 40,332,049 93.8333 2,650,600 6.1667 0 0.0000
4.02 赵益美 40,025,842 93.1209 2,790,907 6.4931 165,900 0.3860
(三) 关于议案表决的有关情况说明
所有议案均获股东大会审议通过。其中，议案 5 属于需要以特别决议通过的议案，
已经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；议案
3.00、议案 4.00 的所有子议案，通过逐项表决，均获审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：钱大治、林惠。
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合
《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议
的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、
有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
8
3、 本所要求的其他文件。
上海海欣集团股份有限公司
2016 年 9 月 23 日
9
首页
微信公众号
证券之星APP
