证券代码：600682 证券简称：南京新百 公告编号：临 2016-108
南京新街口百货商店股份有限公司
2016 年第五次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 9 月 22 日
(二) 股东大会召开的地点：南京市中山南路 1 号南京中心 23 楼多功能厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 412,441,516
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 49.8107
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长杨怀珍女士主持，江苏永衡
昭辉律师事务所韩光律师、金荣律师为大会见证律师。本次大会的召集、召开及
表决方式符合法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，公司董事仪垂林先生、独立董事杨春福先生、
陈枫先生因公务未能出席本次大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 2 人，公司监事周晓兵先生因公务未能出席本次大
会；
3、 公司董事会秘书潘利建先生出席了本次大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交
易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 153,189,949 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 议案名称：关于签署<发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议>、<承
诺利润补偿协议之终止协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,441,516 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 议案名称：关于签署<关于南京新街口百货商店股份有限公司非公开发行股
份认购协议之终止协议>的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 153,189,949 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 议案名称：关于选举张居洋先生为第七届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,441,516 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 议案名称：关于选举檀加敏先生为第七届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 412,441,516 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例（%） 票数 比例（%）
（%） 数
1 关 于终 止发行 股 49,219,137 100.00 0 0.00 0 0.00
份 及支 付现金 购
买 资产 并募集 配
套 资金 暨关联 交
易事项的议案
2 关于签署<发行股 49,219,137 100.00 0 0.00 0 0.00
份 及支 付现金 购
买 资产 协议之 终
止协议>、<承诺利
润 补偿 协议之 终
止协议>的议案
3 关于签署<关于南 49,219,137 100.00 0 0.00 0 0.00
京 新街 口百货 商
店 股份 有限公 司
非 公开 发行股 份
认 购协 议之终 止
协议>的议案
4 关 于选 举张居 洋 49,219,137 100.00 0 0.00 0 0.00
先 生为 第七届 董
事会董事的 议案
5 关 于选 举檀加 敏 49,219,137 100.00 0 0.00 0 0.00
先 生为 第七届 监
事会监事的 议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次大会审议的特别决议议案获得与会股东持有效表决权股份总数的 2/3
以上通过，其中，涉及关联交易议案获非关联股东审议通过，其他议案获得与会
股东审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏永衡昭辉律师律师事务所
律师：韩光、金荣
2、 律师鉴证结论意见：
本所认为，南京新街口百货商店股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会
的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席本次股东大会的
人员资格合法有效，本次股东大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
南京新街口百货商店股份有限公司
2016 年 9 月 23 日
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