证券代码：600518 股票简称：康美药业 编号：临2016-077
债券代码：122080 债券简称：11康美债
债券代码：122354 债券简称：15康美债
优先股代码：360006 优先股简称：康美优1
康美药业股份有限公司
关于设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：康美健康管理服务（深圳）有限公司
投资金额：1,000 万元（人民币，下同）
特别风险提示：该子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当
前的财务状况和经营成果没有重大影响。
一、对外投资概况
1、2016 年 9 月 22 日，康美药业股份有限公司（以下简称“康美药业”或
“公司”）召开了第七届董事会 2016 年度第七次临时会议，审议通过了《关于在
广东省深圳市设立全资子公司的议案》，随着健康观念的变化和医学模式的转变，
中医药学优势凸显，中医药服务发展迅猛，公司依托中医药全产业链和大数据平
台优势，把握未来医疗健康服务业发展的新机遇，拟在深圳设立全资子公司康美
健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以工商部门核准为准），负
责健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理等业务。
2、上述投资事项已经公司董事会审议通过，不需提交股东大会审议。
3、本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、公司名称：康美健康管理服务（深圳）有限公司（暂定名，具体名称以
1
工商部门核准为准）
2、注册地址：深圳市宝安区
3、拟注册资本：1,000 万元
4、经营范围：健康管理咨询服务；企业管理咨询；健康档案管理；投资兴
办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经济信息咨询；市场调查；企业形象
设计；会议策划；展览展示策划。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除
外，限制的项目须取得许可后方可经营）
5、持股比例：公司持股 100%
三、对外投资对公司的影响
公司此次投资设立康美健康管理服务（深圳）有限公司，是在与深圳市宝安
区人民政府医疗健康战略合作的基础上，更好地把握未来医疗健康服务业发展的
新机遇，实现资源共享、优势互补，进一步加快推动“大健康+大平台+大数据+
大服务”战略体系在一线城市延伸和落地，拓宽盈利渠道。
此次成立的全资子公司纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况
产生重大影响，且不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资事项可能受市场竞争、项目管理等因素影响，存在一定的投资
风险，且该子公司处于成立初期，产生经济效益需要一定周期，公司将加强对该
子公司投入和产出比的控制，加强团队建设管理，尽早实现该子公司的盈利，为
公司创造价值。敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《康美药业第七届董事会 2016 年度第七次临时会议决议公告》
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十三日
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