银泰资源股份有限公司独立董事
对相关事项的独立意见
银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于
2016 年 9 月 22 日以通讯方式召开。作为公司的独立董事，我们参加了这次会议，
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和
《公司章程》的有关规定，我们认真阅读了相关会议资料，并对有关情况进行了
详细了解。基于独立的立场及判断，本着对公司及全体股东负责的态度，经讨论
后就本次会议审议的议案发表如下独立意见：
1、关于上海盛蔚矿业投资有限公司增资及公司放弃优先购买权、优先增资
权的独立意见
本次增资是为了使盛蔚矿业矿产资源收购顺利进行，有利于推进公司在矿业
方面的投资，符合公司发展战略。盛蔚矿业矿产资源收购完成之后将注入上市公
司，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权不会影响本次收购。在审议此项关联
交易时，公司关联董事均回避表决，其他非关联董事一致通过，关联交易决策及
表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不
存在损害公司及其他股东利益的行为，我们同意本次关联交易并提交公司股东大
会审议。
2、关于公司对外提供财务资助的独立意见
公司向盛蔚矿业提供财务资助，有助于盛蔚矿业对矿业资产的收购，公司对
该资金的使用进行监管，可以控制风险，不存在损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等的相关规定，该
财务资助事项决策程序合法、有效。我们同意公司为参股公司盛蔚矿业提供财务
资助并提交公司股东大会审议。
（本页无正文）
独立董事： 张志凤、邓延昌、朱玉栓
二〇一六年九月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
