证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-009
江苏广信感光新材料股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第二届董事会第十二次会
议通知于 2016 年 9 月 17 日以通讯、邮件等方式递交各位董事。会议于 2016 年 9 月 22
日下午在公司二楼会议室通过现场及通讯表决方式召开，本次会议应参加董事 9 名，实
际参加董事 9 名。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》
的规定。本次会议由李有明董事长主持，会议审议并通过了以下决议：
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，
审议通过了《关于签署募集资金三方监管协议的议案》。
议案具体内容：公司与保荐机构江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）及募集
资金专项账户开户行：中国银行江阴青阳支行、浦发银行江阴朝阳路支行，上述两家银行
（以下统称“乙方”）分别签署《募集资金三方监管协议》，募集资金及利息专用账户的开
户和储存情况如下：
甲方 乙方 募集资金专用账户 金额（元） 募集资金用途
公司 中国银行江阴青阳 526169212371 120,000,000.00 年产 8,000 吨感光
支行 新材料项目
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公司 浦发银行江阴朝阳 92050154500000662 75,991,658.37 年产 8,000 吨感光
路支行 新材料项目
协议具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)
2、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，
审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。
议案具体内容：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目预
先已投入的实际投资情况进行了专项审核，并出具了江苏广信感光新材料股份有限公司
《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（天职业字[2016]15083 号）。根据
该报告，截至 2016 年 8 月 31 日，广信材料以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资额为 5,499,097.87 元。广信材料拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的
自筹资金。
3、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，
审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
议案具体内容：为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募投项目建设进展的前提
下，公司拟使用最高额度不超过人民币 12,000.00 万元闲置募集资金购买短期银行保本型
理财产品。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。
投资期限：自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司将根据资金
投资计划购买银行保本型理财产品，单个银行保本型理财产品的投资期限不超过十二个
月。
投资品种：为控制风险，闲置募集资金投资品种为保本型、短期（不超过 12 个月）
银行理财产品。该短期银行理财产品有保本约定，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公
司规范运作指引（2015 年修订）》中所明确的股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券
投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。理财产品发行主体为银行，且
须提供保本承诺。
信息披露：公司将按照深圳证券交易所的相关规定，在每次购买理财产品后，公司将
根据相关法律法规及时履行信息披露义务。
4、会议以赞成九票，反对零票，弃权零票，赞成票数占出席会议有表决权票数的 100%，
审议通过了《关于聘任副总经理及董事会秘书的议案》
议案具体内容：根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
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《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及江苏广信感光新材料股份有限公司
（以下简称“公司”）《公司章程》相关法律法规及规范性文件的规定，根据公司董事会提
名委员会及总经理的提名，拟聘任周亚松先生为公司副总经理兼董事会秘书，任期至本届
董事会任期届满。
周亚松先生已经取得深圳交易所董事会秘书任职资格证书，其董事会秘书任职资格经
深圳交易所审查无异议，与上市公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有
公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，最近五年无在其他机构担任董事、监
事、高级管理人员的情况，不是失信被执行人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。未发现有《公司法》第一百四十七条、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》第 3.2.3 规定之情形，以及其他规范性文件或《公司章程》等规定的
不得担任上市公司高级管理人员之情形。
三、备查文件
1、江苏广信感光新材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 22 日
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