证券代码：002313 证券简称：日海通讯 公告编号：2016-072
深圳日海通讯技术股份有限公司
关于召开2016年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会
（二）公司第四届董事会第二次会议于2016年9月21日召开，会议审议通过了
《关于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开时间：
1、现场会议时间：2016年10月11日下午14:30。
2、网络投票时间：2016年10月10日至2016年10月11日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年10月11日上午
9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2016年10月10日下午15:00
至2016年10月11日下午15:00期间的任意时间。
（四）股权登记日：2016年9月27日。
（五）会议召开方式：现场投票+网络投票。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场
会议；
2 、 网 络 投票 ： 公 司将 通 过 深圳 证 券 交易 所 交 易系 统 和 互联 网 投 票系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。
根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权
通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一
种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。公司股东或其委
托代理人通过相应的网络投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决
票数一起计入出席本次股东大会的表决权总数。
（六）出席对象：
1、截至2016年9月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的律师。
（七）会议地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司会议室。
二、会议审议事项
(一) 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》；
本议案属于特别决议事项，应当经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表
决权的2/3以上通过。
(二) 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财
务审计机构的议案》；
本项议案需对中小投资者的表决单独计票。
(三) 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。
本项议案需对中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会议案的内容详见2016年9月23日的《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间：2016年9月29日9:30-11:30、14:00-17:00。
（二）登记地点：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼公司董事会
办公室。
（三）登记方式：
1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理
人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或
授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人
股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印
件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。
4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其
他授权文件应当经过公证。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他
（一）联系方式
会议联系人：彭健、方玲玲。
联系部门：深圳日海通讯技术股份有限公司董事会办公室。
联系电话：0755-27521988、0755-86185752。
传真号码：0755-26030222-3218。
联系地址：深圳市龙华新区观澜观盛四路日海工业园研发楼。
邮编：518110。
（二）会期半天，与会股东食宿和交通自理；
（三）出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。
附件一：网络投票程序
附件二：授权委托书
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
2016年9月21日
附件一：网络投票程序
一、网络投票程序
1、 投票代码：362313；投票简称：日海投票。
2、议案设置及意见表决：
（1）议案设置
本次股东大会网络投票设置总议案。本次股东大会共需要表决3项议案，股东
大会议案对应“议案编码”如下：
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
1 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》 1.00
《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016
2 2.00
年度财务审计机构的议案》
3 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 3.00
（2）填报表决意见
对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开始投票的时间为 2016 年 10
月 10 日（现场股东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 10 月 11
日（现场股东大会结束当日）下午 15：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二： 授权委托书
兹全权委托 先生/女士（身份证号码： ）
代表我单位（个人），出席深圳日海通讯技术股份有限公司2016年第三次临时股东
大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的行使方
式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
审议事项 同意 反对 弃权
1. 《关于修改公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
2. 《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司
2016 年度财务审计机构的议案》
3. 《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
委托人姓名或名称（签章）：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托书签署日期： 年 月 日
委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
附注：
1、 如欲投票同意提案，请在“同意”项下相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请
在“反对”项下相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”项下相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
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