股票代码：000958 股票简称：东方能源 公告编号：2016-044
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司（以下简称
“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2016年9月12日发
出书面通知，会议于2016年9月22日上午10时以通讯表决方
式召开。会议应出席董事7名，亲自出席会议并有表决权的
董事有李固旺、郭守国、张鸿德、聂毅涛、陈爱珍、张玉周、
王健共计7名。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议由李固旺先生主持，审议并一致通过了以下
决议：
一、《关于聘任梁炜先生为公司副总经理的议案》
公司董事会聘任梁炜先生为公司副总经理（简历附后）。
公司独立董事对此发表意见认为：经审阅梁炜先生履历
等材料，未发现其中有《公司法》第 147 条规定不得担任
公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且
禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上
市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》
的有关规定。
同意7票、反对0票、弃权0票
该议案获得通过。
特此公告
国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
附件 1：梁炜先生简历
梁炜，男，1966 年 8 月出生，汉族，吉林省吉林市人，
1985 年 8 月参加工作，1992 年 12 月加入中国共产党，1998
年 12 月毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，本科
学历，高级经济师职称。现任国家电投集团河北公司党组成
员、副总经理；国家电投集团河北公司总经理助理兼计划发
展部主任；国家电投集团石家庄东方能源股份有限公司总经
理助理兼计划发展部主任（副总师级）；环首都经济圈项目
部总经理；横山东方新能源发电有限公司执行董事。
主要工作简历：
1985.08-1986.03 石家庄热力煤气公司基建科科员
1986.03-1996.02 石家庄热力煤气公司生产办公室科员、
计划科科员
1996.02-1998.10 石家庄东方热电燃气集团有限公司计
划处副处长（其间：1996.08-1998.12
中央党校函授学院经济管理专业本科
学习）
1998.10-2001.05 石家庄东方热电煤气集团有限司计划
企管部部长、计划部部长
2001.05-2005.08 石家庄东方热电股份有限公司经理助
理兼计划经营部部长（副经理待遇）（其
间：2003.10-2005.03 美国洛杉矶城
市大学工商管理专业硕士研究生班学
习）
2005.08-2007.08 石家庄东方热电股份有限公司副经理、
党委委员兼计划经营部部长
2007.08-2010.08 石家庄东方热电股份有限公司副总经
理、党委委员
2010.08-2010.12 中电投河北分公司计划与发展部经理
（副处级）
2010.12-2011.09 中电投河北分公司计划与发展部经理、
新项目开发部总经理（兼）
2011.09-2011.11 中电投河北分公司计划与发展部经理、
新项目开发部总经理（兼）、环首都经
济圈项目部总经理（兼）
2011.11-2012.03 中电投河北分公司计划发展部主任、市
场营销部负责人（兼）、新项目开发部
总经理（兼）、环首都经济圈项目部总
经理（兼）
2012.03-2012.11 中电投河北分公司计划发展部主任、新
项目开发部总经理（兼）、环首都经济
圈项目部总经理（兼）
2012.11-2014.04 中电投河北公司计划发展部主任、新项
目开发部总经理（兼）、环首都经济圈
项目部总经理（兼），（正处级）
2014.04-2014.12 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；新
项目开发部总经理（兼）；环首都经济
圈项目部总经理（兼）
2014.12-2015.03 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；东
方能源项目开发部总经理；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
公司执行董事
2015.03-2015.09 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；东
方能源项目开发部总经理；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
公司执行董事；察右后旗东方新能源发
电公司执行董事
2015.09-2015.11 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；东
方能源项目开发部总经理；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
公司执行董事；察右后旗东方新能源发
电公司执行董事；灵寿东方新能源发电
公司执行董事
2015.11-2016.04 中电投河北公司（东方能源）总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；东
方能源项目开发部总经理；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
公司执行董事；灵寿东方新能源发电公
司执行董事
2016.04-2016.05 国家电投集团河北电力有限公司总经
理助理兼计划发展部主任（副总师级）、
石家庄东方能源股份有限公司总经理
助理兼计划发展部主任（副总师级）；
东方能源项目开发部总经理；环首都经
济圈项目部总经理；横山东方新能源发
电公司执行董事；灵寿东方新能源发电
公司执行董事
2016.05-2016.07 国家电投集团河北公司总经理助理兼计
划发展部主任；国家电投集团石家庄东
方能源股份有限公司总经理助理兼计
划发展部主任；中电投东方能源项目开
发部总经理，（副总师级）；环首都经济
圈项目部总经理；横山东方新能源发电
有限公司执行董事；灵寿东方新能源发
电有限公司执行董事
2016.07-2016.08 国家电投集团河北公司总经理助理兼
计划发展部主任；国家电投集团石家庄
东方能源股份有限公司总经理助理兼
计划发展部主任（副总师级）；环首都
经济圈项目部总经理；横山东方新能源
发电有限公司执行董事
2016.08-今 国家电投集团河北公司党组成员、副总
经理；国家电投集团河北公司总经理助
理兼计划发展部主任；国家电投集团石
家庄东方能源股份有限公司总经理助
理兼计划发展部主任（副总师级）；环
首都经济圈项目部总经理；横山东方新
能源发电有限公司执行董事
截至本公司公告之日，梁炜先生未持有本公司股份，无
在外兼职情况。除公司控股股东国家电力投资集团公司及石
家庄东方热电集团有限公司外，与持有公司百分之五以上股
份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管
理人员之间不存在关联关系。除上述任职外，最近五年无在
其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。符合《公
司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件
根据相关监管要求，经公司自查，梁炜先生没有受过中
国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在
八部委《“构建诚信惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执
行人”情形，不是失信被执行人。
首页
微信公众号
证券之星APP
