深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 编号：2016-073 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
关于 2015 年度非公开发行股票预案修订说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（以下简称“公司”、“爱迪尔”）于 2015
年 7 月 28 日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于非公开发行 A 股
股票预案的议案》等议案，并于 2015 年 7 月 28 日披露了《深圳市爱迪尔珠宝股
份有限公司非公开发行股票预案》（以下简称“原预案”）。2015 年 9 月 1 日，公
司召开 2015 年度第一次临时股东大会，审议通过了前述与本次非公开发行人民
币普通股（A 股）股票相关的议案。
2015 年 12 月 29，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于
公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，公司与本次非公开发行的认购对
象签署了《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议》，对本次非公开
发行股票的发行价格、发行股数进行补充说明，同时披露了《深圳市爱迪尔珠宝
股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。
2016 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿二）的议案》等相关议案，同时披露了
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿二）》。
2016 年 9 月 22 日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》等相关议案，同时披露了
《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿三）》。
现将具体修订情况公告如下：
预案章节 预案内容 修订内容
新增本次非公开发行预案（修订稿三）的董事会
审议程序；
发行数量修订为 30,586,904 股 A 股股票（含本
特别提示 特别提示
数），调整认购对象认购金额及股数；
募集资金总额修订为不超过 40,650 万元；
删除王小萍作为认购对象。
第 一 节 发行数量修订为 30,586,904 股 A 股股票（含本
本次非公 四、发行股份的价格及定价原 数），调整认购对象认购金额及股数；
开发行股 则、发行数量及限售期 募集资金总额修订为不超过 40,650 万元；
票方案概 删除王小萍作为认购对象。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
要 五、本次发行是否构成关联交 新增本次非公开发行方案修订的董事会审批程
易 序；
七、本次非公开发行的审批程
修订本次非公开发行的审议程序。
序
第 二 节 四、本次发行预案披露前 24
发行对象 个月内发行对象及其控股股
删除王小萍作为认购对象。
的基本情 东、实际控制人与公司之间的
况 重大交易情况
第 三 节 一、狄爱玲、李蔚、苏清香、
附条件生 张微股份认购协议内容摘要
发行数量修订为 30,586,904 股 A 股股票（含本
效的股份
数），调整认购对象认购金额及股数；
认购协议 二、陈慧股份认购协议内容摘
删除王小萍作为认购对象。
的内容摘 要
要
第 四 节 一、募集资金使用计划 募集资金总额修订为不超过 40,650 万元；
董事会关
于本次募
二、互联网+珠宝开放平台项
集资金使 修订了全网营销的投入金额；
目的基本情况
用的可行
性分析
第 五 节
董事会关 一、本次发行后公司业务与资
于本次发 产整合计划、公司章程、股东 发行数量修订为 30,586,904 股 A 股股票（含本
行对公司 结构、高管人员结构的变化情 数）。
影响的讨 况
论与分析
第 八 节 一、本次非公开发行摊薄即期
非公开发 回报对公司主要财务指标的
行股票摊 影响 按最新发行股数及募集资金总额数量重新计算
薄即期回 相应指标。
报及填补
措施
特此公告。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 22 日
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