股票代码：002740 股票简称：爱迪尔 公告编号：2016-068 号
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十一次会
议通知于2016年9月16日以电话及书面方式送达公司全体监事，全体监事均确认
公司已将召开本次会议的安排及相关议案依照《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
章程》（下称“《公司章程》”）规定的时间和方式提前进行通知。会议于2016年9
月22日在公司二楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3
人，本次会议由监事会主席苏江洪先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票方案
等相关议案，公司拟向狄爱玲、李蔚、苏清香、王小萍、张微、陈慧和红土创新
基金管理有限公司管理的“红土创新红人 1 号资产管理计划”和“红土创新红人
3 号资产管理计划”非公开发行股票计划（以下简称“本次非公开发行股票”）。
2016 年 9 月 9 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。
根据国内证券市场相关政策的变化，结合公司实际情况，经过审慎考虑和研
究，公司拟调整本次非公开发行股票方案，对本次非公开发行股票方案的“募集
资金总额”、“募投项目”、“发行数量”及“认购对象认购数量”进行调整。
1、募集资金总额及募投项目
本次调整前：
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过41,100万元，项目建设为开放
平台（运营管理平台、产业链整合、供应链整合）、大数据平台、客服中心、设
计平台、全网营销，扣除发行费用后全部用于互联网+珠宝开放平台的建设。
本次调整后：
本次非公开发行股票拟募集资金总额为不超过40,650万元（调减了450万元
全网营销的投入），项目建设为开放平台（运营管理平台、产业链整合、供应链
整合）、大数据平台、客服中心、设计平台和全网营销，扣除发行费用后全部用
于互联网+珠宝开放平台的建设，公司本次募集资金投向不涉及投向金融及类金
融行业。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2、发行数量及认购对象认购数量
本次调整前：
本次非公开发行股票数量为 30,925,507 股 A 股股票（含本数），发行对象不
超过十名，具体为：
单位：股/元
序号 认购对象 发行数量 认购金额
1 狄爱玲 15,048,908 200,000,000
2 李蔚 2,523,992 33,543,848
3 苏清香 6,997,742 93,000,000
4 王小萍 2,321,219 30,848,993
5 张微 2,310,546 30,707,159
6 陈慧 1,723,100 22,900,000
合计 30,925,507 411,000,000
本次调整后：
本次非公开发行股票数量为 30,586,904 股 A 股股票（含本数），发行对象不
超过十名，具体为：
单位：股/元
序号 认购对象 发行数量 认购金额
1 狄爱玲 15,048,908 200,000,000
2 李蔚 3,559,066 47,300,000
3 苏清香 6,997,742 93,000,000
4 张微 3,258,088 43,300,000
5 陈慧 1,723,100 22,900,000
合计 30,586,904 406,500,000
本次非公开方案调整后，认购对象的认购数量及认购金额与2015年7月28日
披露的预案有如下区别：1、剔除红土创新基金管理有限公司、王小萍作为认购
对象，调减募集资金总金额；2、依据2015年度分红情况，对发行价格发行数量
进行相应调整。除此之外，其余的认购对象认购金额未发生变化。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
公司非公开发行股票有关调整方案具体详见 2016年9月23日在《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于调整非公开发行股票方案
说明的公告》。
（二）审议通过了《关于公司与本次非公开发行对象签署<附条件生效的非公
开发行股份认购合同之补充协议三>及<非公开发行股票之协议书之终止协议>
的议案》
根据本次非公开发行股票调整方案，公司与狄爱玲、李蔚、苏清香、张微及
陈慧签署《附条件生效的非公开发行股份认购合同之补充协议三》，与王小萍签
署了《非公开发行股票之协议书之终止协议》，本次签署的协议构成《附条件生
效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充
协议》及附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议二》之补充，《附条
件生效的非公开发行股份认购协议》、《附条件生效的非公开发行股份认购协议之
补充协议》及附条件生效的非公开发行股份认购协议之补充协议二》与本次签署
的协议约定不一致的，以本次签署的协议约定为准。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于与特定对象签署附条件生效的非公开发行股份
认购合同之补充协议和终止协议的公告》。
（三）审议通过了《关于编制公司非公开发行股票预案（修订稿三）的议案》
监事会同意公司编制的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年度非公开发
行股票预案（修订稿三）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2016 年 9 月 23 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 或 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司2015年度非公开
发行股票预案（修订稿三）》
（四）审议通过了《关于编制公司非公开发行可行性研究报告(修订稿二)的议
案》
监事会同意公司编制的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行可行性
研究报告(修订稿二)》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司2016年9月23日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司非公开发行可行性研究报告(修订稿二)》。
（五）审议通过了《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）
的议案》
监事会同意公司编制的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案须提交公司2016年第四次临时股东大会审议。
具体内容详见公司 2016年9月23日披露于《证券时报》或巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施（修
订稿）的公告》。
特此公告！
深圳市爱迪尔珠宝股份有限公司
监事会
2016 年 9 月 22 日
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