中海达：关于召开2016年第三次临时股东大会的提示性公告_股票频道

证券代码：300177 证券简称：中海达公告编号：2016-077

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司（下称“公司”）第

三届董事会第十九次会议决定于2016年09月28日下午15：30召开

2016年第三次临时股东大会，会议通知已于2016年09月03日刊登

于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站。为进一步保

护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大会表决权，现

将本次股东大会有关事宜再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2016年第三次临时股东大

会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2016年09月02日召开第三届董事会第十九次会议审议

通过了《关于提请召开2016年第三次临时股东大会的议案》，本次

股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关

法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间

1）现场会议时间：2016年09月28日下午15：30

2）网络投票时间：

a) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为

2016年09月28日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；

b) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间

为2016年09月27日15：00 ，结束时间为2016年09月28日15：00。

5、会议召开的方式：现场表决和网络投票。

1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委

托他人出席现场会议；

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络

形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统

行使表决权。

3）本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式，同

一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结

果以第一次有效投票结果为准。

4）本次股东大会提供征集投票权，由独立董事罗其安先生作

为征集人，就公司拟于第三次临时股东大会审议的公司《2016年

限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等相关议案向公司全体股

东征集投票权。《独立董事关于股权激励计划的公开征集投票权的

报告书》内容于2016年09月03日刊登在中国证监会指定的创业板

信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

本次股东大会的股权登记日为 2016 年 09 月 21 日，于股权登

记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

记在册的本公司全体股东，上述公司全体股东均有权出席本次股

东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股

东代理人不必是本公司股东。

2）公司董事、监事和高级管理人员。

3）公司聘请的律师及相关人员。

7、会议地点：广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技

园总部中心 13 号楼公司 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

议案一：审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>

及其摘要的议案》

1.1 实施激励计划的目的与原则

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 限制性股票的来源、数量和分配

1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁售

期

1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.7 限制性股票的授予与解除限售条件

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.9 限制性股票的会计处理

1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

1.12 公司/激励对象各自的权利义务

1.13 限制性股票回购注销原则

议案二：审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考

核管理办法>的议案》

议案三：审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相

关事宜的议案》

注：上述议案需要以特别决议通过。

2、上述议案内容详见披露于 2016 年 09 月 03 日公司在中国证监

会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相

关公告。

三、会议登记方法

1、会议登记方式：

1）个人股东持股东帐户卡、身份证原件办理登记。

2）法人股东须持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的

法人委托书和出席人身份证原件办理登记。

3）代理人出席会议应持有本人身份证原件、股东帐户卡、授

权委托书件办理登记。

4）异地股东可以采取信函或传真的方式进行登记，信函及传

真请于2016年09月27日下午17:00点前送达公司证券事务部。

2、登记时间：

2016年09月27日上午9：00-11：30 下午14：00-17：00

3、登记地点：

广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总部中心13

号楼公司证券事务部。邮编：511400

4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身

份证件、股东授权委托书。

2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份

证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原

件。

3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机

构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一

股份享有一票表决权。

5）授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托

人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统

（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体

操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

1)联系人：陈锦鸿、张赟

2)联系地址：广州市番禺区番禺大道北555号番禺节能科技园总

部中心13号楼公司证券事务部

3)联系电话：020-22883958

4)传真：020-28688200

2、与会股东或代理人交通、食宿等费用自理；

3、出席现场会议的股东或代理人请于会议召开前半个小时内到

达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以

便验证入场。

特此公告。

广州中海达卫星导航技术股份有限公司

董事会

2016 年 09 月 22 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一．网络投票的程序

1. 投票代码：365177

2. 投票简称：海达投票

3. 议案设置及意见表决。

（1）议案设置

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案序号议案名称议案编码

总议案除累积投票议案外的所有议案 100

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及

议案 1 1.00

其摘要的议案》

1.1 实施激励计划的目的与原则 1.01

1.2 激励计划的管理机构 1.02

1.3 激励对象的确定依据和范围 1.03

1.4 限制性股票的来源、数量和分配 1.04

1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排和禁 1.05

售期

1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法 1.06

1.7 限制性股票的授予与解除限售条件 1.07

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序 1.08

1.9 限制性股票的会计处理 1.09

1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序 1.10

1.11 公司/激励对象发生异动的处理 1.11

1.12 公司/激励对象各自的权利义务 1.12

1.13 限制性股票回购注销原则 1.13

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管

议案 2 2.00

理办法>》

审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事

议案 3 3.00

宜的议案》

（2）填报表决意见。

本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”、“弃

权”；

（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为

准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议

案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案

投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2016 年 09 月 28 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—

15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 09 月 27 日（现场股东大会召

开前一日）下午 15：00，结束时间为 2016 年 09 月 28 日（现场股东大会结束当

日）下午 15：00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录

互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

（自然人）

委托人：名称：身份证号：

股东账号：持股数：

受托人：姓名：身份证件号：

本人因工作繁忙等原因，不能亲自出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于 2016

年 09 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，特委托上列受托人代表本人出席会议，

并代为行使表决权，本人对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应法

律后果由本人承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

□本人对会议各项提案的表决作如下具体指示：

表决意见

序号决议内容备注

同意反对弃权

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其

议案 1

摘要的议案》

1.1 实施激励计划的目的与原则

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 限制性股票的来源、数量和分配

1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排

和禁售期

1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.7 限制性股票的授予与解除限售条件

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.9 限制性股票的会计处理

1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

1.12 公司/激励对象各自的权利义务

1.13 限制性股票回购注销原则

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理

议案 2

办法>的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

议案 3

的议案》

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃

权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本人对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本人均予

以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(签字)：

委托日期：

授权委托书

（法人）

委托人：姓名：法定代表人：

股东账号：持股数：

受托人：姓名：身份证件号：

兹授权上列受托人代表本公司出席广州中海达卫星导航技术股份有限公司于 2016 年

09 月 28 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，特委托上列受托人代表本公司出席会议，

并代为行使表决权，本公司对其在本次会议期间、授权范围内所为一切行为均予承认，相应

法律后果由本公司承担。

授权范围：代为出席会议、审议、建议、质询、表决；

□本公司对会议各项提案的表决作如下具体指示：

表决意见

序号决议内容备注

同意反对弃权

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划（草案）>及其

议案 1

摘要的议案》

1.1 实施激励计划的目的与原则

1.2 激励计划的管理机构

1.3 激励对象的确定依据和范围

1.4 限制性股票的来源、数量和分配

1.5 激励计划的有效期、授予日、限售期、解除限售安排

和禁售期

1.6 限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法

1.7 限制性股票的授予与解除限售条件

1.8 限制性股票激励计划的调整方法和程序

1.9 限制性股票的会计处理

1.10 限制性股票激励计划的实施、授予及解除限售程序

1.11 公司/激励对象发生异动的处理

1.12 公司/激励对象各自的权利义务

1.13 限制性股票回购注销原则

审议《关于公司<2016 年限制性股票激励计划实施考核管理

议案 2

办法>的议案》

审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜

议案 3

的议案》

注：如选择对议案表决作具体指示，应当在该项方框中相应的“同意”、“反对”和“弃

权”处划“√”表示赞成、反对、弃权）

本公司对各项提案的表决不作具体指示，受托人可按自己的意思进行表决，本公司

均予以认可。

本次授权行为仅限于本次股东大会。

授权期限：自本次会议主持人宣布会议开始起至宣布会议结束时止。

委托人(盖章)：

委托日期：

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