证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-012
三祥新材股份有限公司
第二届监事会第七次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次临时会
议通知于 2016 年 9 月 19 日以电话、短信方式送达各位监事，会议于 2016 年 9
月 22 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到的监事 3
人。会议由监事会主席吴纯桥先生主持。会议的召开和表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过如下决议：
会议以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票通过了《关于使用闲置募集资金和
自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。
公司拟使用合计不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流
动性较高的保本型理财产品或结构性存款；公司拟使用合计不超过人民币 0.2
亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存
款，有利于提高公司闲置募集资金和自有闲置资金的使用效率和收益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金正常使用和公
司的正常生产经营，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的
要求。
特此公告。
三祥新材股份有限公司监事会
2016 年 9 月 23 日
首页
微信公众号
证券之星APP
