证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-010
三祥新材股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2016 年 6 月 20 日收到中
国证券监督管理委员会出具的《关于核准三祥新材股份有限公司首次公开发行股
票的批复》证监许可[2016]1331 号），核准公司公开发行不超过 3,355 万股新股。
本次发行后公司注册资本由 10,060 万元增加至 13,415 万元，已由中审亚太会计
师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 26 日出具的中审亚太验字[2016]020796
号《验资报告》验证确认。
2016 年 9 月 22 日公司召开了第二届董事会第十二次临时会议，审议并通过
了《关于修订〈三祥新材股份有限公司章程〉并办理工商变更登记等事项的议案》，
本次修订主要系根据公司发行上市后的实际情况及相关要求对《公司章程(草案）》
进行的相应修订和完善。修订后的《公司章程》将报福建省工商行政管理局备案，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)上披露。
修订前 修订后
第二条 三祥新材股份有限公司（以下简 第二条 三祥新材股份有限公司（以下
称“公司”）系依照《公司法》、《中华人民共 简称“公司”）系依照《公司法》、《中华人
和国公司登记管理条例》和其他有关规定成 民共和国公司登记管理条例》和其他有关规
立的股份有限公司。 定成立的股份有限公司。
公司由福建三祥工业新材料有限公司依 公司由福建三祥工业新材料有限公司依
法整体变更设立；经福建省对外贸易经济合 法整体变更设立；经福建省对外贸易经济合
作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建 作厅出具的闽外经贸外资[2012]91号《福建
省对外贸易经济合作厅关于同意福建三祥工 省对外贸易经济合作厅关于同意福建三祥工
业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限 业新材料有限公司改制为三祥新材股份有限
公司的批复》批准，并由福建省人民政府颁 公司的批复》批准，并由福建省人民政府颁
发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华 发了商外资闽府股份字[1991]0001号《中华
人民共和国外商投资企业批准证书》，于2012 人民共和国外商投资企业批准证书》，于2012
年3月30日在福建省工商行政管理局注册登 年3月30日在福建省工商行政管理局注册登
记，取得企业法人营业执照，注册号为： 记,于2016年4月5日取得统一社会信用证，证
350900400000262。 书代码为：91350000611157883K。
第三条 公司于【】年【】月【】日经 第三条 公司于 2016 年 6 月 20 日经中
中国证券监督管理委员会证监发行字【】号 国证券监督管理委员会证监许可[2016]1331
文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通
【】万股，于【】年【】月【】日在上海证 股 3,355 万股，于 2016 年 8 月 1 日在上海证
券交易所（以下简称“交易所”）上市。 券交易所（以下简称“交易所”）上市。
第六条 公司注册资本为人民币【】万元， 第六条 公司注册资本为人民币 13,415
实收资本人民币【】万元。 万元，实收资本人民币 13,415 万元。
第十九条 公司股份总数为【】万股，均 第十九条 公司股份总数为 13,415 万股，
为普通股。 均为普通股。
第四十一条（七）交易所或公司章程规 第四十一条（七）证监会、上交所或公
定的其他担保情形。 司章程规定的其他担保情形。
第八十二条（一）董事会、连续 90 天以 第八十二条（一）提名委员会、连续 90
上单独或者合并持有公司 3％以上股份的股 天以上单独或者合并持有公司 3％以上股份
东有权向董事会提出非独立董事候选人的提 的股东有权向董事会提出非独立董事候选人
名，董事会经征求被提名人意见并对其任职 的提名，董事会经征求被提名人意见并对其
资格进行审查后，向股东大会提出提案。 任职资格进行审查后，向股东大会提出提案。
第一百一十六条代表 1/10 以上表决权 第一百一十六条代表 1/10 以上表决权的股
的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议 东、1/3 以上董事、监事会，可以提议召开董
召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10
议后 10 日内，召集和主持董事会会议。 日内，召集和主持董事会会议。董事长认为
必要时、1/2 以上独立董事联名提议时、证券
监管部门要求召开时也可以召开董事会临时
会议。
第一百四十七条 监事会行使下列职 第一百四十七条 监事会行使下列职
权： 权：
(一) 对董事会编制的公司定期报告 (一) 应当就董事会对定期报告的编
进行审核并提出书面审核意见； 制和审核程序是否符合法律、行政法规、中
(二)检查公司财务状况； 国证监会和上海证券交易所的规定，报告的
(三)对董事、高级管理人员执行公司职 内容是否能够真实、准确、完整地反映公司
务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 的实际情况对定期报告提出书面审核意见；
本章程或者股东大会决议的董事、高级管理 (二)检查公司财务状况；
人员提出罢免的建议； (三)对董事、高级管理人员执行公司职
(四)当董事、高级管理人员的行为损害 务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、
公司的利益时，要求董事、高级管理人员予 本章程或者股东大会决议的董事、高级管理
以纠正； 人员提出罢免的建议；
(五)提议召开临时股东大会，在董事会 (四)当董事、高级管理人员的行为损害
不履行《公司法》规定的召集和主持股东大 公司的利益时，要求董事、高级管理人员予
会职责时召集和主持股东大会； 以纠正；
(六)向股东大会提出提案； (五)提议召开临时股东大会，在董事会
(七)依照《公司法》第一百五十二条的 不履行《公司法》规定的召集和主持股东大
规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； 会职责时召集和主持股东大会；
(八)发现公司经营情况异常，可以进行 (六)向股东大会提出提案；
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律 (七)依照《公司法》第一百五十一条的
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公 规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
司承担。 (八)发现公司经营情况异常，可以进行
调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律
师事务所等专业机构协助其工作，费用由公
司承担。
（九）对公司董事、高级管理人员履行
信息披露职责的行为进行监督，发现信息披
露存在违法违规问题的，进行调查并提出处
理建议；
（十）发现董事、高级管理人员及公司
存在违反法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和上海证券交易所相关规定的行为，
已经或者可能给公司造成重大损失的，应当
及时向董事会、监事会报告，提请董事会予
以纠正；
（十一）《公司章程》或股东大会授予的
其他职权。
第一百七十三条 公司指定《【】报》为刊登 第一百七十三条 公司指定上海证券交易所
公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时 官方网站及中国证监会指定的上市公司法定
指定巨潮资讯网等网站为公司披露有关信息 信息披露媒体为刊登公司公告和其他需要披
的网站。 露信息的媒体。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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