证券代码：300254 证券简称：仟源医药 公告编号：2016-080
山西仟源医药集团股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 19 日以邮件方式发出，会议于
2016 年 9 月 22 日以通讯表决的方式召开。本次会议由董事长赵群先生主持，应
参加会议的董事 9 人，亲自出席 9 人,本次会议的召集、召开符合《公司法》法律、
法规等规范性文件和《公司章程》的有关规定。出席本次会议的全体董事对本次
会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：
一、审议通过《关于向子公司四川仟源中药饮片有限公司增资的议案》
公司根据四川仟源中药饮片有限公司（以下简称“四川仟源”）发展战略并
结合其实际情况，与自然人股东共同签署《增资协议》。公司将使用自有资金向
四川仟源增资 500 万元,自然人股东之一陈劲松先生将向四川仟源增资 1,500 万
元，自然人股东陈仁虎、唐文静放弃本次增资权利。依照《增资协议》增资完成
后，四川仟源注册资本将由 2,000 万元增至 3,111.1111 万元。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的《关于向子公司四川仟源中药饮片
有限公司增资的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
山西仟源医药集团股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十二日
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