安徽广信农化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会资料
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二○一六年十月
安徽广信农化股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2016 年 10 月 10 日下午 14 点 00 分
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼 3 楼会议室
参会人员：股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍参加会议的股东及股东代表、董事、监事、高管人员、律师
三、审议会议议题
1、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
2、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>部分条款的议案》
3、审议《关于制定公司<累积投票制实施细则>的议案》
四、股东代表发言、公司领导回答股东提问
五、现场投票表决
六、宣读现场表决结果
七、休会，等待网络表决结果
八、宣读本次股东大会决议
九、宣读本次股东大会法律意见书
十、签署股东大会决议和会议记录
十一、主持人宣布本次股东大会结束
议案 1：
安徽广信农化股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规范性文件的规定，公司拟对章程部分条款进行修改，并提请股东大会授
权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。修改后的《公司章程》详见公司通
过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议
审议通过，相关决议公告刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
议案 2：
安徽广信农化股份有限公司
关于修订公司《股东大会议事规则》部分条款的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上
市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，
公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订，具体如下：
1、原《股东大会议事规则》第四条：“股东大会分为年度股东大会和临时股
东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举
行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百零一条规定的应当召开临
时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。
上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监
会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称“证券交易所”），说
明原因并公告。”
修订为：“股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召
开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东
大会应当在 2 个月内召开。
上市公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监
会派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称‘证券交易所’），说
明原因并公告。”
2、原《股东大会议事规则》第七条：“独立董事有权向董事会提议召开临时
股东大会。对独立董事要求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行
政法规和公司章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东
大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。”
修订为：“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求
召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和公司章程的规定，
在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。
董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召
开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并通知独
立董事和各股东。”
3、原《股东大会议事规则》第十五条：“召集人应当在年度股东大会召开 20
日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前以公告方式通
知各股东。”
修订为：“召集人应当在年度股东大会召开 20 日前（不包括会议召开当日）
以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开 15 日前（不包括会议召开
当日）以公告方式通知各股东。”
4、原《股东大会议事规则》第二十条：“上市公司应当在公司住所地或公司
章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。上市公司可以采用安全、经
济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参
加股东大会的，视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。”
修订为：“上市公司应当在公司住所地或公司章程规定的地点召开股东大会。
股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。公司应在保证股东大会合法、
有效的前提下，通过各种方式和途径，包括提供网络形式的投票平台等现代信息
技术手段，为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
视为出席。
股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授
权范围内行使表决权。”
5、原《股东大会议事规则》第三十六条：“出席股东大会的股东，应当对提
交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
修订为：“出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：
同意、反对或弃权。证券登记结算机构作为沪港通股票的名义持有人，按照实际
持有人意思表示进行申报的除外。
未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决
权利，其所持股份数的表决结果应计为‘弃权’。”
6、原《股东大会议事规则》第三十九条：“股东大会决议应当及时公告，公
告中应列明出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有
表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详
细内容。
发行境内上市外资股的上市公司，应当对内资股股东和外资股股东出席会议
及表决情况分别统计并公告。”
修订为：“股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代
理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例、表决方
式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。”
7、原《股东大会议事规则》第四十一条：“股东大会会议记录由董事会秘书
负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和
其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记
录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股
东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一并保存，
保存期限不少于 10 年。”
修订为：“股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：
（一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
（二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、经理和
其他高级管理人员姓名；
（三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例；
（四）对每一提案的审议经过、发言要点和表决结果；
（五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
（六）律师及计票人、监票人姓名；
（七）公司章程规定应当载入会议记录的其他内容。
出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在
会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场
出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其它方式表决情况的有效资料一
并保存，保存期限不少于 10 年。”
8、原《股东大会议事规则》第五十三条：“本规则作为公司章程的附件，与
章程正文具有同等效力，经公司股东大会审议通过，自公司股票首次公开发行并
上市后正式生效。”
修订为：“本规则作为公司章程的附件，与章程正文具有同等效力，经公司
股东大会审议通过之日起生效。”
修订后的《股东大会议事规则》详见公司通过上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关决议公告刊登
于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
请各位股东及股东代表审议。
议案 3：
安徽广信农化股份有限公司
关于制定公司《累积投票制实施细则》的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司法人治理，保证公司所有股东充分行使权利，根据《中华
人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上
市公司治理准则》、《安徽广信农化股份有限公司章程》等法律、法规、规范性文
件及公司治理文件等的有关规定，公司制定了《安徽广信农化股份有限公司累积
投票制实施细则》，详见公司通过上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《安徽广信农化股份有限公司累积投票制实施细则》。
上述议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东及股东
代表审议。
安徽广信农化股份有限公司
董事会
二〇一六年九月二十三日
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