证券代码：603663 证券简称：三祥新材 公告编号：2016-009
三祥新材股份有限公司
第二届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2016 年 9 月 22 日，三祥新材股份有限公司（以下简称“公司”）以现场结
合通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次临时会议。有关会议召开的通知，
公司已于 9 月 19 日以现场送达和邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长夏鹏先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中 4 名董事以
现场方式书面表决，5 名董事以通讯方式表决，公司监事和高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等
有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于修改〈公司章程〉并办理相应工商变更登记的议案》
公司经中国证券监督管理委员会核准，已于 2016 年 8 月 1 日在上海证券交
易所上市，公开发行人民币普通股(A 股)3,355 万股。经中审亚太会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，认购该等股份的资金均已到位。公司注册资本由 10,060
万元增加至 13,415 万元。
根据公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会办理本次发行上市具体事宜的议案》对董事会的授权，董事会依法修订章
程并办理公司注册资本工商变更登记等事宜。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
具体公告内容及修订后的《三祥新材股份有限公司章程》详见上海证券交易
所网站(www.sse.com.cn)。公告编号：2016-010。
2、审议通过《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结
构性存款的议案》
独立董事意见：同意公司使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品
或结构性存款。
具体公告 内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。公告编号：
2016-011。
表决结果：本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
三、备查文件
三祥新材股份有限公司第二届董事会第十二次临时会议决议。
特此公告。
三祥新材股份有限公司董事会
2016 年 9 月 23 日
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