证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号：临 2016-053
安徽广信农化股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 22 日在公
司会议室召开第三届监事会第十一次会议。本次会议通知于 2016 年 9 月 12 日以
书面方式发出。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席徐小兵先
生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
为进一步提升公司规范运作水平,结合公司实际情况,根据《中华人民共和国
公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关法
律、法规、规范性文件的规定，拟对公司章程部分条款进行修改，并提请股东大
会授权董事会具体办理营业执照变更等相关事宜。具体内容详见公司 2016 年 9
月 23 日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站披露的相关公告。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2016 年 9 月 23 日
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