四川成发航空科技股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会
会议资料
2016 年 10 月
大会议程
一、届 次：2016 年第二次临时股东大会
二、召集人：董事会
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合
四、现场会议召开的日期时间和地点
日期时间：2016 年 10 月 10 日 14 点 00 分
地点：成都市新都区成发工业园 118 号大楼会议室
五、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票时间：2016 年 10 月 10 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为
股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
六、会议出席对象
(一) 股权登记日（2016 年 9 月 26 日）当天收市时在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东；
(二) 公司董事、监事和部分高级管理人员；
(三) 公司聘请的律师；
(四) 其他人员。
七、表决办法
(一) 股东大会采取记名方式投票表决。股东（包括股东代理人）以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，采取记名方
式投票表决，投票使用的每一表决票分别注明该票所代表的股份数，投票结果
按表决票上注明的股份数统计得票数；
(二) 特别决议事项：本次股东大会的议案二是特别决议事项，应由出席股
东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
(三) 无需回避表决事项；
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(四) 表决时，同一表决票对同一个议案只能在“同意”、“反对”、“弃
权”中选择一种意见，否则作弃权处理。
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议案一
关于审议“补选公司第五届董事会董事”的议案
各位股东及股东代表：
因公司董事、董事长陈锦辞去公司董事职务，公司董事会成员空缺 1 人。
（详见公司于 2016 年 8 月 26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于公司董事长、监事会主席
辞职的公告》（临 2016-016）。）
经公司控股股东——成都发动机（集团）有限公司提名，并经公司董事
会提名委员会 2016 年第二次（临时）会议、第五届董事会第七次（临时）会
议资格审查通过，现拟选举孙岩峰任公司董事，任期至本届董事会任期届满为
止。
现提交 2016 年第二次临时股东大会选举。
附件：孙岩峰简历
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
附件：
孙岩峰简历
男，1963 年 11 月生，现年 53 岁，汉族，中共党员，硕士。历任航天部
一院七○三所一室工程师；航空发动机总公司军转民项目管理工程师；航空工
业总公司发动机局大发处型号管理负责人、高级工程师；国防科工委系统三司
发动机处、调研员、副处长；中国一航发动机事业部副总裁；中航工业发动机
经营计划部部长、总经理助理； 2011 年 5 月至 2016 年 7 月，任中国航发成发
党委书记、董事、总经理；2016 年 7 月至今，任中国航发成发党委书记、董事
长、总经理；2011 年 12 月至 2016 年 9 月 13 日，任公司监事、监事会主席。
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议案二
关于审议“修改《公司章程》”的议案
各位股东及股东代表：
根据公司管理及发展需要，经公司第五届董事会第七次（临时）会议审议
通过，现拟对《公司章程》做如下修改：
序号 章程原文 修改为
第二条 公司系依照《公司法》和其 第二条 公司系依照《公司法》和其
他有关规定成立的股份有限公司。 他有关规定成立的股份有限公司。
公司 经国家经 贸委以国经贸 企改 公司 经国家经 贸委以国经贸 企改
1 [1999]1248号文批准发起设立；公司在 [1999]1248号文批准发起设立；公司在
成都市工商行政管理局高新分局注册登 成都市工商行政管理局高新分局注册登
记，取得营业执照,现营业执照号为成工 记，取得营业执照,现统一社会信用代码
商（高新）字510109000069138。 91510100720324302D。
第十一条 本章程所称其他高级管 第十一条 本章程所称其他高级管
2 理人员是指公司的副总经理、董事会秘 理人员是指公司的副总经理、董事会秘
书、财务负责人。 书、财务负责人、总设计师、总工程师。
第一百三十五条 董事会行使下列 第一百三十五条 董事会行使下列
职权： 职权：
（十一）聘任或者解聘公司总经理、 （十一）聘任或者解聘公司总经理、
董事会秘书，并决定其报酬事项及奖惩 董事会秘书，并决定其报酬事项及奖惩
3 事项；根据总经理的提名，聘任或者解 事项；根据总经理的提名，聘任或者解
聘公司副总经理、财务负责人等高级管 聘公司副总经理、财务负责人、总设计
理人员，并决定其基本年薪、年度奖金 师、总工程师等高级管理人员，并决定
总额和其他奖惩事项； 其基本年薪、年度奖金总额和其他奖惩
事项；
第一百四十一条 董事长行使下列 第一百四十一条 董事长行使下列
职权： 职权：
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（八）批准总经理拟订的副总经理、 （八）批准总经理拟订的副总经理、
财务负责人年度奖金分配方案； 财务负责人、总设计师、总工程师年度
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奖金分配方案；
第一百六十一条 公司设总经理1 第一百六十一条 公司设总经理1
名，由董事会聘任或解聘。 名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名和1名财务 公司设副总经理若干名、1名财务负
5 负责人。 责人、1名总设计师、1名总工程师。
公司总经理、副总经理、财务负责 公司总经理、副总经理、财务负责
人、董事会秘书为公司高级管理人员。 人、董事会秘书、总设计师、总工程师
为公司高级管理人员。
第一百六十六条 总经理对董事会 第一百六十六条 总经理对董事会
负责，行使下列职权： 负责，行使下列职权：
（六）提请董事会聘任或者解聘公 （六）提请董事会聘任或者解聘公
6
司副总经理、财务负责人，拟订其年度 司副总经理、财务负责人、总设计师、
奖金分配方案及其他奖惩方案； 总工程师，拟订其年度奖金分配方案及
其他奖惩方案；
第一百七十三条 公司副总经理、财 第一百七十三条 公司副总经理、财
务负责人由公司总经理提名，董事会聘 务负责人、总设计师、总工程师由公司
任或解聘。 总经理提名，董事会聘任或解聘。
7 公司副总经理、财务负责人协助总 公司副总经理、财务负责人、总设
经理履行职责，对总经理负责，在总经 计师、总工程师协助总经理履行职责，
理确定的分工范围内分管经营管理工 对总经理负责，在总经理确定的分工范
作。 围内分管经营管理工作。
现提请 2016 年第二次临时股东大会审议。
四川成发航空科技股份有限公司董事会
二○一六年十月十日
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