通葡股份：第六届董事会第二十四次会议决议公告_股票频道

证券代码：600365 证券简称：通葡股份公告编号：临 2016-037

通化葡萄酒股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

通化葡萄酒股份有限公司于 2016 年 9 月 12 日以书面形式向全体董事发出了关于召

开公司第六届董事会第二十四次会议的通知，并于 2016 年 9 月 22 日以现场加通讯方式召开。

会议应参加董事 6 名，实际参加 6 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,

作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况：会议经审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流

动资金的议案》。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、独立董事意见

独立董事对本次会议议案表示同意并对议案发表了独立意见。（详见同日披露于上海

证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事关于公司第六届董事会第二十四

次会议议案的独立意见》）。

特此公告。

通化葡萄酒股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十三日