证券代码：300158 证券简称：振东制药 公告编号：2016-102
山西振东制药股份有限公司
关于召开2016年第二次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据山西振东制药股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事
会第二十次会议决议，公司定于 2016 年 9 月 26 日召开 2016 年第二
次临时股东大会。会议通知已于 2016 年 9 月 6 日在中国证监会创业
板指定信息披露网站上进行了公告。本次会议将采取现场投票与网络
投票相结合的投票方式举行，现将会议有关事项再次提示通知如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2016 年第二次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3．会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十次会
议提议，公司召开 2016 年第二次临时股东大会，会议召集程序符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4．会议召开的日期、时间：
现场会议时间：2016 年 9 月 26 日
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2016
年 9 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2016 年 9 月
25 日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年
9 月 26 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。
5．会议的召开方式：
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份
只能选择现场投票或网络投票中的一种方式。如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．出席对象：
（1）2016 年 9 月 21 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，
在中国结算深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次
股东大会及参加会议表决。股东可以书面形式委托代理出席会议和参
加表决，该代理人可以不必是公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
7．会议地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司会议室
二、会议审议事项
1．本次提交股东大会表决的议案
议案 1：审议《关于提名公司董事候选人的议案》
议案 1.1：提名李细海先生担任第三届董事会非独立董事；
议案 1.2：提名李鹏先生担任第三届董事会非独立董事
以上非独立董事采用累积投票方式选举。
议案 2：《关于使用部分超募资金及利息收入永久补充流动资金
的议案》
议案 3：《关于修改公司<章程>并办理工商登记的议案》
2．上述议案经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会
第十四次会议和第三届董事会第二十一次会议审议通过，议案内容详
见公司在中国证监会指定的信息披露网巨潮资讯网刊登的相关公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记或信函及传真方式登记
（1）法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出
席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业
执照复印件、法定代表人证明及身份证办理登记手续；法定代表人委
托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营
业执照复印件，法定代表人出具的委托授权书、法定代表人身份证明、
法人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登
记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函及传真的方式登记，传真以抵达本公
司的时间为准。（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
2、登记时间：2016 年 9 月 21 日 9：30-11:30；13:00-15:00。
3、登记地点：山西省长治县光明南路振东科技园公司证券部。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式
联系地址：山西省长治县光明南路振东科技园公司证券部。
邮政编码：047100
联系电话：0355-8096012
传真：0355-8096018
会务常设联系人：董杰
2、本次股东大会的食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1．提议召开本次股东大会的董事会决议；
2．深交所要求的其他文件。
附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2：《授权委托书》
附件 3：《参会股东登记表》
山西振东制药股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
附件 1：
网络投票的操作流程
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过
深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)，具体操作流程如下：
一、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票代码：365158
2、投票简称：振东投票
3、议案设置及意见表决。
（1）议案设置。
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 《关于提名公司董事候选人的议案》
提名李细海先生担任第三届董事会
议案 1.1 1.01
非独立董事
提名李鹏先生担任第三届董事会非
议案 1.2 1.02
独立董事
《关于使用部分超募资金及利息收
议案 2 2.00
入永久补充流动资金的议案》
《关于修改公司<章程>并办理工商
议案 3 3.00
登记的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；对于
采用累积投票制的议案，股东在“委托数量”项下填报投给某位候选
人的选举票数。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序：
1、投票时间：2016 年 9 月 26 日的交易时间，即 9：30-11：30
和 13：00-15：00。
2、股东可以登入证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序：
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 9 月 25 日下午
15:00，结束时间为 2016 年 9 月 26 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
山西振东制药股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席山西
振东制药股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会，对以下议案以
投票方式按以下意见行使表决权，本人（本单位）对表决事项若无具
体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。
表决意见
序号 议案
同意 反对 弃权 票数
《关于提名公司董事候选人
议案 1
的议案》
提名李细海先生担任第三届
1.1
董事会非独立董事
提名李鹏先生担任第三届董
1.2
事会非独立董事
《关于使用部分超募资金及
议案 2 利息收入永久补充流动资金
的议案》
《关于修改公司<章程>并办
议案 3
理工商登记的议案》
委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：
身份证或营业执照号码： 委托人持股数：
委托人股票账号： 受托人签名：
受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日
委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束
附件 3：
山西振东制药股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账户卡号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
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