证券代码：002639 证券简称：雪人股份 公告编号：2016-081
福建雪人股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 21 日上午 10:00
以现场会议的方式召开第三届董事会第十次会议。会议通知已于 9 月 10 日以邮
件、电话相结合的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，应到董事 9 人，
实到 9 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：
（一）审议并通过了《关于公司重组项目之交易对方避免同业竞争承诺延期
的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
同意钟剑关于避免同业竞争的承诺延期，同意钟剑于 2017 年 12 月 31 日前
依据香港法律解散精盈（香港）有限公司。
该议案尚需公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司财务顾问国都证券股份有限公司对公司本次重组项目之交易对方避免
同业竞争承诺延期的相关情况进行了核查，并发表了《关于福建雪人股份有限公
司重组项目之交易对方承诺履行情况的核查意见》，内容详见指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
北京观韬中茂律师事务所对公司本次重组项目之交易对方避免同业竞争承
诺延期的相关情况进行了核查，并发表了《北京观韬中茂律师事务所关于福建雪
人股份有限公司重组项目之交易对方承诺履行情况的专项核查意见》，内容详见
指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司重组项目之交易对方避免同业竞争承诺延期的公告》同日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议并通过了《关于精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司
签订采购合同暨关联交易的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权
票。
公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见指定的信
息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于精盈（香港）有限公司与佳运（香港）有限公司签订采购合同暨关联
交易的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（三）审议并通过了《关于对全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司增
资的议案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
为满足全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司的进一步发展需求，董事
会同意以自有资金人民币 3000 万元对佳运油气进行增资，增资完成后佳运油气
的注册资本由人民币 1666.6667 万元增至 4666.6667 万元，并全权授权公司经营
层在此额度内办理相关增资事项。
《关于对全资子公司四川佳运油气技术服务有限公司增资的公告》同日刊登
于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露
网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议并通过了《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的议
案》，表决结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
出于管理公司投资管理的专业能力、注册地的税收政策等综合因素的考虑，
董事会同意公司对投资氢能产业投资管理公司的注册地及股东出资比例等事项
进行调整。
《关于调整公司投资氢能产业投资管理公司事项的公告》同日刊登于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（五）审议并通过了《关于公司聘任高管的议案》，表决结果为：赞成 9 票；
无反对票；无弃权票。
根据公司经营发展的需要，现经公司总经理林汝捷先生提名，董事会同意
聘任肖友德先生为公司副总经理，担任公司工业冷冻业务的总负责人。
公司独立董事对此事项发表了同意意见，内容详见指定的信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《关于公司聘任高管的公告》同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议并通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》，表决
结果为：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
福建雪人股份有限公司
董 事 会
二○一六年九月二十一日
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