中昌海运股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会
资料
2016 年 9 月 29 日
中昌海运股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会资料
中昌海运股份有限公司
2016 年第四次临时股东大会参会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
公司 2016 年第四次临时股东大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》、
《公司章程》及相关法律法规的规定，特制定如下大会须知，望出席股东大会的
全体人员严格遵守：
一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。
二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正
常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。
四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。
股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东临时要求发言或
就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言
或提出问题。股东发言或提问应围绕本次会议议题进行，且简明扼要。
五、大会设计票、监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、
计票进行监督。
六、股东大会的议案采用记名投票方式逐项进行表决。各项表决案在同一张
表决票上分别列出，请股东逐项填写，一次投票。
七、股东填写表决票时，应按要求认真填写，填写完毕，务必签署姓名，并
将表决票交与计票人员。未填、多填、字迹无法辨认、没有股东名称、没有投票
人签名或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其代表的股份数不计入该项表决
有效投票总数之内。
八、在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前
退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。
九、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。
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2016 年第四次临时股东大会
议 程
一、现场会议时间：2016 年 9 月 29 日下午 14：00
二、现场会议地点：上海市金山区枫泾镇枫湾路 798 号新长岭大酒店 1 楼会
议室
三、召集人：公司董事会
四、会议出席人员：2016 年 9 月 22 日下午收市后，在中国证券登记结算有
限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司
董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师
五、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
六、会议程序：
（一）主持人宣布现场会议开始；
（二）宣布现场股东（股东代表）到会情况及资格审查结果；
（三）宣读、审议议案：
1、审议《关于变更公司名称暨修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于补选公司第八届董事会董事的议案》
（1）非独立董事候选人 — 田传钊
（四）出席现场会议股东及股东代理人对上述审议议案分项投票表决；
（五）计票人统计现场表决结果，监票人代表宣读现场表决结果，下午 3
点以后获取网络投票结果，对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场
和网络投票表决结果；
（六）宣布现场和网络投票表决结果；
（七）律师发表见证意见；
（八）董事会秘书宣读决议；
（九）股东及股东代表在决议和会议记录上签名；
（十）会议结束。
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2016 年第四次临时股东大会议案一
关于变更公司名称暨修订《公司章程》的议案
各位股东、股东代表：
2016 年 6 月 30 日，中昌海运股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国
证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准中昌海运股
份有限公司向北京科博德奥投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募
集配套资金的批复》，公司董事会按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会
的授权，积极实施本次重大资产重组的相关工作。2016 年 7 月 26 日和 8 月 16
日，公司分别发布了《中昌海运股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易的资产过户完成情况的公告》和《中昌海运股份有限
公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易暨股本变动的公
告》，公司分别完成了标的资产过户和新增股份的发行工作。
鉴于本次重组完成后，公司主营业务已转型为数据营销服务业务，现名称无
法体现公司现有的业务、未来的发展战略和发展计划，公司拟将名称变更为“中
昌大数据股份有限公司”。
由于公司名称将变更，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修改情况如下：
修订前 修订后
第四条 公司注册名称：中昌海运股份 第四条 公司注册名称：中昌大数据股
有 限 公 司 ZHONGCHANG MARINE 份 有 限 公 司 ZHONGCHANG BIG
COMPANY LIMITED。 DATA CORPORATION LIMITED。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌海运股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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2016 年第四次临时股东大会议案二
关于补选公司第八届董事会董事的议案
各位股东、股东代表：
鉴于丁峰先生辞去公司董事职务，董事会提名委员会向董事会推荐田传钊先
生为董事候选人，董事会决定提名田传钊先生为公司第八届董事候选人。田传钊
先生简历请见附件。
现提交股东大会，请各位股东、股东代表对本议案进行审议。
中昌海运股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十九日
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附件
田传钊先生简历
1、基本情况
田传钊，男，1976 年 11 月出生。
2、教育背景
本科为北京科技大学计算机及应用专业（人工智能方向），硕士为北京大学光管
管理学院 MBA
3、工作经历、兼职情况
1998 年--2003 年 北京日立华胜信息系统有限公司 曾担任工程师、软件开发经
理、高级项目经理
2004--2008 OKI 金融设备事业部软件开发部总经理
2008--至今 北京博雅立方科 技有限公司 联合创始人&CEO
3、与上市公司关系
担任公司全资子公司北京博雅立方科技有限公司 CEO。
4、间接持有上市公司 5.17%的限售流通股股份。
5、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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