证券代码：600189 证券简称：吉林森工 公告编号： 临 2016—071
吉林森林工业股份有限公司
第六届董事会临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
吉林森林工业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9 月 15 日以书
面送达和电话方式向公司董事发出召开第六届董事会临时会议通知，会议于
2016 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加会议的董事 11 人，实际参加会
议的董事 11 人。本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。
会议审议并通过了《关于签署<重大资产重组框架协议>的议案》：
2016 年 9 月 21 日，公司分别与吉林森工集团泉阳泉饮品有限公司股东和
苏州工业园区园林绿化工程有限公司股东分别签署了《发行股份购买资产框架协
议》。具体内容详见公司临 2016-073《关于签署重大资产重组框架协议的公告》。
关联董事（于海军、姜长龙、李建伟、李学友、张立群、包卓、王海）回避
表决，其他非关联董事一致通过本项议案。
本框架协议尚需得到股东大会授权董事会签署后生效。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
吉林森林工业股份有限公司董事会
二○一六年九月二十二日
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