证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2016-053
远光软件股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
远光软件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 14 日以
电子邮件方式发出了关于召开第五届董事会第三十四次会议的通知。会议于
2016 年 9 月 21 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由董事长陈
利浩先生主持，应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名(公司董事陈利浩先生、姜洪
元先生、黄笑华先生、林国华先生、独立董事宋萍萍女士、钱强先生、于李胜先
生通过远程电话会议方式出席并以传真方式进行表决)。会议的召集、召开程序
及出席会议的董事人数符合法律、法规、规章和公司章程等的有关规定。
本次会议经表决，审议通过了如下事项：
1、审议通过了《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量
的议案》
首次授予668名激励对象中，鉴于40名激励对象因个人原因全部或部分放弃
认购共计57.5万股限制性股票，公司首次授予的激励对象人数由668名变更为633
名；授予的限制性股票数量由1795.58万股变更为1738.08万股，首次授予的限制
性股票数量由1635.58万股变更为1578.08万股，预留数量不变。
关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于调整2016年限制性股票激励计划授予对象及授予数量的公告》详见
2016 年 9 月 22 日 的 《 证 券 时 报 》 、 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2016年9月22日巨潮资讯网
的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
2、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
根据公司2016年第三次临时股东大会的授权，董事会同意以2016年9月21日
为授予日，向633名激励对象授予1578.08万股限制性股票。
关联董事黄笑华、周立、向万红回避表决。
表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关于向激励对象授予限制性股票的公告》详见2016年9月22日的《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
独立董事对该议案发表了独立意见，详见刊登于2016年9月22日巨潮资讯网
的《独立董事关于第五届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
远光软件股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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