股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2016-103 号
山东胜利股份有限公司董事会
关于终止发行股份购买资产事项投资者说明会召开情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
为维护投资者利益，根据深圳证券交易所的相关规定，山东胜利股份股
份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月21日（星期三）下
午13：00-14:30通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），
以网络远程方式召开了投资者说明会，就公司终止本次发行股份购买资产的
相关情况与投资者进行沟通和交流，现将有关情况公告如下：
一、本次说明会召开情况
山东胜利股份股份有限公司于2016年9月21日（星期三）下午13：
00-14:30通过全景网投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net），以网络
远程方式召开了投资者说明会，公司董事长王鹏先生、总会计师李守清女士、
董事会秘书杜以宏先生参加了本次投资者说明会，就公司终止筹划本次发行
股份购买资产事项的相关情况，与投资者进行了互动交流和沟通，就投资者
普遍关注的问题进行了回答。
二、本次会议投资者提出的主要问题及公司的回复情况如下
1.什么原因导致本次购买事项的终止
答：自筹划本次发行股份购买资产事项以来，公司及相关中介机构积极
推进本次发行股份购买资产事项的相关工作，包括审计评估、方案论证、尽
职调查等，但由于交易双方对交易方案、支付方式等方面无法达成一致意见，
同时考虑标的公司情况及项目进展情况，各方无法形成符合监管要求的方案。
公司综合考虑交易成本、标的公司尽职调查情况，本着对上市公司及交易各
1
方负责的原则，经审慎研究，并与交易各方合意决定，终止本次发行股份购
买资产事项。
2.这次终止对上市公司有什么影响？
答：收购兼并是公司做大做强向清洁能源转型的重要举措，公司成立两
个专职并购部门，今年来公司已完成多宗现金方式的并购，收购兼并将是公
司未来长期坚持的策略。
本次拟发行股份购买的资产只是公司使用购并手段的一部分，终止筹划
该事项是经公司综合交易成本、标的公司尽职调查情况而作出的审慎安排，
此次安排对公司发展战略及经营不会造成不利影响。公司转型的步伐坚定不
移，仍将继续通过产业经营和资本经营两个途径大力实现公司转型，为股东
创造价值。
3.请问什么时候复牌？
答：公司正按程序向深圳证券交易所申请公司股票复牌，具体请参见公
司公告，谢谢！
4．未来公司战略发展方向是什么？这次重组终止后公司是否考虑其他
并购？
答：公司致力于成为行业领先的清洁能源运营商，收购兼并是公司做大
做强以天然气管网运营为核心的清洁能源业务的重要途径，也是公司未来长
期坚持的发展策略。
5.未来公司的发展战略？公司考虑收购除天然气外别的新能源产业
吗？
答：清洁能源是公司的战略方向，实现公司由多元化的传统产业向专业
化的清洁能源方向转型，是公司的战略部署。
6.天然气行业受经济影响程度如何?公司的成长性如何
答：公司认为，清洁能源业务是目前经济进入新常态后不可多得的经营
2
前景好、业绩稳定、现金流好的行业之一，公司秉承自我开发和收购兼并两
个手段推进天然气业务的发展，环保政策不断加强及天然气气源价格陆续下
调，同时公司在市场开拓和创新业务上拥有核心竞争能力，公司天然气业务
从无到有、从小到大、从山东到全国获得快速发展，成为行业中成长最快的
公司之一。
7.终止方案是怎么提出来的，未来公司是否会选择和标的公司继续合
作？
答：本次终止是各方合意的结果，各方在交易方案涉及的重要因素存在
重大分歧，并考虑标的公司尽调情况，依照相关程序对本次合作实施了终止。
感谢标的公司对本次重组的付出，未来是否存在合作机会，请以公司公告为
准。
8.公司的战略方向是什么，未来发展前景如何，目前转型的报表业绩尚
不明显 ？
答：实现公司由多元化的传统产业向专业化的清洁能源方向转型，是公
司的战略部署。近年来经过持续努力，公司天然气业务获得快速发展，截止
今年半年报天然气业务收入已占公司50%，天然气板块利润不断增加，公司
转型取得阶段性胜利，并将继续保持着高速发展势头；公司传统产业因行业
形势部分影响了公司收益，公司在加快该领域的剥离和提升速度，目前只剩
个别传统板块待处置中，随着增量和减量因素的增加和消除，公司对未来充
满期待。
9.后期公司还会筹划此类资产收购吗？多久以后？
答：收购兼并是公司做优做强清洁能源业务的重要途径，是公司长期坚
持的策略，收购标的达到披露标准的，公司将及时公告，谢谢。
10.请问此次终止方案提出后会对公司股价产生不良影响吗？公司有没
有什么应对策略？
3
答：公司对股价不便评价，但基于对行业和公司的判断，管理层对公司
未来的拥有坚定信心。
提升公司价值是管理层的责任，管理层将继续按照产业运营和资本运营
并举的战略思路，加快公司转型步伐，为股东创造更大价值。
11.公司目前天然气业务推进的情况和业绩如何？
答：公司天然气业务正处于发展最快的阶段。其中，存量的天然气业务
随着公司市场开拓能力的不断提升，国家环保政策的加强，地方财政的直接
支持，业务快速发展，身处京津冀等地区的部分天然气公司肩负政府煤改气
重任，日夜施工，业务呈现蒸蒸日上的喜人发展势头，与此同时，同时公司
也正实施分布式能源、村镇通的创新业务，未来拥有极大的发展空间；增量
天然气业务方面，公司将继续高举收购兼并的大旗，通过现金购买方式或资
本市场继续做优做强。
12. 聘请中介及其他用处共花费公司多少费用？是否影响公司业绩？
答：收购兼并已是公司快速发展的常规手段，本次重组费用主要来自尽
职调查所发生的费用，在公司年度收购兼并预算范围内，不会对公司财务状
况产生重大影响。
13.公司主营天然气，为什么还不改名（现在还属于农药或塑料板块）
与公司主营不相符，强烈建议改名“胜利燃气”。
答：感谢您的建议，希望您继续支持公司发展，谢谢。
本次说明会具体情况，详见全景网投资者关系互动平台
（http://irm.p5w.net）。在此，公司对长期以来关注和支持公司发展并积
极提出建议的投资者表示衷心感谢！
特此公告。
山东胜利股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
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