证券代码：002807 证券简称：江阴银行 公告编号：2016-012
江苏江阴农村商业银行股份有限公司
2016 年第二次临时股东大会决议公告
本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次股东大会没有增加、否决或变更议案的情况。
一、会议召开情况
(一) 召开时间
1、现场会议召开时间：2016 年 9 月 21 日（星期三）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2016 年 9 月 21 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的时间为 2016 年 9 月 20 日下午 15:00 至 2016 年 9 月 21
日下午 15:00 期间的任意时间。
(二) 会议地点：江苏省江阴市澄江中路 1 号二楼会议室。
(三) 召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(四) 召集人：江苏江阴农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）
董事会。
(五) 主持人：本行董事长孙伟先生。
(六) 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《江苏江阴农村商
业银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
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二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 42 人，代表有表决权股份
415,413,488 股，占本行有表决权股份总数 1,273,065,523 股的 32.6310%。其中，
出席现场会议的股东及股东授权代表 30 人，代表有表决权股份 415,407,888 股，
占本行有表决权股份总数的 32.6305%；通过网络投票出席会议的股东 12 人，代
表有表决权股份 5,600 股，占本行有表决权股份总数的 0.0004%。
本行部分董事、监事、高级管理人员出席和列席会议。江苏世纪同仁律师事
务所律师对本次会议作了见证。
三、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下
议案：
（一）审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
表决结果：同意 415,410,888 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.9994%；反对票 2,600 股，占 0.0006%；弃权 0 股，占 0%。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 415,411,388 股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股
份总数的 99.9995%；反对票 2,100 股，占 0.0005%；弃权 0 股，占 0%。本议案
获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。本章程还需报中国银行业监督管理委
员会核准。
四、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所潘岩平、孙晓智对本次股东大会进行见证并出具了
法律意见书，认为本行本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司
章程》的规定；出席本次股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符
合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
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五、备查文件
(一) 2016 年第二次临时股东大会决议；
(二) 江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
江苏江阴农村商业银行股份有限公司董事会
二〇一六年九月二十二日
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