股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2016-027
武汉长江通信产业集团股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本
公司”)第七届董事会第九次会议于 2016 年 9 月 21 日下午四点三十
分在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料
于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件方式发送至各位董事及高级管理人员。
会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，公司高管人员列席了会议。本
次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由副
董事长任伟林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：
审议并通过了《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》。
公司独立董事曾令良先生因病逝世，根据《公司法》、 公司章程》
和《董事会专门委员会实施细则指引》的相关规定，董事会审议同意
温世扬先生担任第七届董事会战略委员会委员，任期同本届董事会。
赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会
2016 年 9 月 22 日
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