山东联创互联网传媒股份有限公司
非公开发行股票预案修订对照说明
山东联创互联网传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 6 日在巨潮资讯
网披露了《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案》，上述预案已经公司
2016 年 6 月 6 日召开的第二届董事会第四十四次会议、2016 年 6 月 22 日召开的 2016 年第
一次临时股东大会审议通过。《山东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案
（修订稿）》已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，并已在巨潮资讯网披露了《山
东联创互联网传媒股份有限公司非公开发行股票预案（修订稿）》。主要调整内容如下：
预案章节 预案内容 修订内容
补充披露本次预案的审批情
况
重大事项提示 重大事项提示
修订本次非公开发行股票募
集资金总额和发行股票数量
一、发行人基本情况 修订公司注册资本
二、本次非公开发行的背景
修订本次非公开发行股票本
和目的 次募集资金投入金额
四、本次非公开发行方案概 修订本次非公开发行股票发
第一节 本次非公开发行方案
要 行数量
概要
修订本次非公开发行股票本
五、募资资金投向
次募集资金投入金额
修订公司总股本数、本次非
七、本次发行是否导致公司
公开发行股票数量及占发行
控制权发生变化
后总股本比例
八、本次发行取得批准的情 补充披露本次预案的审批情
况及尚需呈报批准的程序 况
一、本次非公开发行募集资 修订本次非公开发行股票募
金使用计划 集资金总金额和拟投入募集
资金金额
第二节 董事会关于本次募集
二、本次募集资金投资项目 修订本次非公开发行股票募
资金使用的可行性分析
的战略意义 集资金拟投入募集资金金额
三、本次募集资金投资项目 修订本次非公开发行股票募
建设的具体方案 集资金拟投入募集资金金额
第五节 与本次发行相关的董 二、本次发行摊薄即期回报 修订本次非公开发行股票募
事会声明及承诺事项 的，发行人董事会按照国务 集资金总金额、发行数量、
院和中国证监会有关规定作 主要假设、对公司主要财务
出的有关承诺并兑现填补回 指标的影响
报的具体措施
特此公告。
山东联创互联网传媒股份有限公司董事会
2016 年 9 月 21 日
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