证券代码：002400 证券简称：省广股份 公告编号：2016-077
广东省广告集团股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
广东省广告集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届监事会第十九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件的形式送
达。本次会议由胡镇南主席召集，于 2016 年 9 月 20 日以通讯表决方式召开。应
参与通讯表决的监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，本次会议符合《公司法》及
《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：
1、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用募集资
金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项
目的自筹资金，符合《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015
年修订）》及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定，与公司募集资金投资
项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改
变募集资金投向和损害全体股东利益的情况，同意公司使用募集资金置换预先已
投入募投项目的自筹资金 66,274.24 万元。
2、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于使用部分
闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
经审核，监事会认为：在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情
况下，公司使用部分闲置募集资金阶段性投资于安全性、流动性较高、产品发行
主体能够提供保本承诺的保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金
管理收益，公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品没有与募集资金投资项目
的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金
用途和损害股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募
集资金管理的相关规定。同意公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品。
3、审议通过了（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）《关于首发募投项
目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》。
经审核，监事会认为：公司拟将首发募投项目结项并将节余募集资金及利息
永久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所和公司关于上市公司募集
资金使用的相关规定，有利于提高募集资金使用效率，改善公司资金状况，符合
全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司首发募投项目结项
并将节余募集资金及利息永久补充流动资金。
特此公告
广东省广告集团股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月二十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
