证券代码:300326 证券简称:凯利泰 公告编号:2016-085
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
2016 年 9 月 21 日,上海凯利泰医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届监事会第六次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知及相
关资料于 2016 年 9 月 14 日通过电子邮件方式发出。本次监事会应参与表决监
事 3 名,实际参与表决监事 3 名,其中周志强以通讯方式参会。会议由监事会主
席周志强先生主持,公司全体监事出席了会议。本次会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》和《上海凯利泰医疗科技股份有限公司章程》的规定,会议合法
有效。
一、本次监事会审议并通过如下决议:
审议通过了《关于公司向民生银行申请综合授信并提供相应担保的议案》
监事会认为:为满足公司生产经营活动的需要,保证公司正常生产经营活动
中的流动资金需求,进一步拓宽融资渠道,同意公司向中国民生银行股份有限公
司或其指定分行机构(以下统称为“民生银行”)申请总额不超过壹亿元的综合授
信,授信期限为 12 个月,其中,子公司易生科技(北京)有限公司(以下简称
“易生科技”) 可以使用不超过伍仟万元的额度。
公司为本次综合授信提供以下担保:公司为易生科技用款提供连带责任保
证,担保的最高债权额为 5,000 万元。
表决结果:本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
二、备查文件
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公司第三届监事会第六次会议决议。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
监 事 会
二〇一六年九月二十一日
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