证券代码：002325 证券简称：洪涛股份 公告编号：2016－057
债券代码：128013 债券简称：洪涛转债
深圳市洪涛装饰股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会
议通知于 2016 年 9 月 14 日以电子邮件及送达方式给到各位董事、监事及高管。
会议于 2016 年 9 月 21 在深圳市罗湖区泥岗西洪涛路 17 号一楼会议室以通讯方
式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会
议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新
先生主持。本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，表决结果：7 票赞成，0
票反对，0 票弃权。
同意聘任钟臻卓先生为公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
《公司关于聘任董事会秘书的公告》同日披露于《中国证券报》、 证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见 2016 年 9 月 22
日于巨潮资讯网披露的《独立董事关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立
意见》。
特此公告！
深圳市洪涛装饰股份有限公司
董事会
2016 年 9 月 22 日
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