证券代码:300236 证券简称:上海新阳 公告编号:2016-069
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于变更独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会于近日收到
独立董事徐建新先生的书面辞职报告,其因个人原因辞去独立董事职务,同时辞
去第三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员和薪酬与考核委员会委员
职务。辞职生效后,徐建新先生将不在公司担任任何职务。公司感谢徐建新先生
任职期间为公司所做的工作与付出。具体内容详见公司 2016 年 8 月 24 日披露于
中国证监会指定的创业板信息披露网站公告。
2016 年 8 月 22 日,公司第三届董事会第七次会议通过了《关于提名独立
董事候选人的议案》,同意提名秦正余先生为新的独立董事候选人,任期自股东
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满为止,并提请股东大会审议。
独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。
2016 年 9 月 20 日,公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《关于提
名独立董事候选人的议案》,秦正余先生正式出任公司第三届董事会独立董事。
秦正余先生简历如下:
秦正余先生:男,1965 年 2 月出生,中国国籍,无境外居留权,上海财经
大学硕士研究生, 教授级高级会计师,注册会计师。全国企业会计领军人才、
上海市领军人才、中国会计学会第七届理事会企业会计准则专业委员会委员、上
海市会计学会常务理事、上海市会计管理中心专家、上海财经大学专业硕士研究
生指导教师、上海立信会计学院客座教授、上海市上市公司协会财务总监委员会
委员。曾任安徽皖维高新材料股份有限公司独立董事。现任上海紫江企业集团股
份有限公司副总经理兼财务总监、兼任上海紫江创业投资有限公司董事长兼总经
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理、广东长青(集团)股份有限公司独立董事、天海融合防务装备技术股份有限
公司独立董事。秦正余先生已参加上海国家会计学院举办的上海证券交易所上市
公司独立董事任职资格培训教育,并已取得独立董事资格证书。
秦正余先生未持有公司股票,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联关系,未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司董事会
2016 年 9 月 20 日
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